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四川银山化工（集团）股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告暨召开2017年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
四川银山化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2018年4月27日在公司三楼会议室召开，会议通知于2018年4月17日以书面方式发出。会议由公司董事长邹文彬先生主持，会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
（一）审议通过《2017年度董事会工作暨任期报告》，并提请股东大会审议；
同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（二）审议通过《2017年度总经理工作暨任期报告》；
同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（三）审议通过《2017年年度报告》，并提请股东大会
审议；
同意票数为5票，反票数为0票，弃权票数为0票。
（四）审议通过《2018年第一季度报告》；
同意票数为票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（五）审议《关于第一大股东提名董事候选人、监事候选人的提案》，并提请股东大会审议；
同意将公司第一大股东—内江市国有资产监督管理委员会（持有公司股份6606.1762万股，占公司有表决权股份总数的57.77%）推荐的第九届董事会、第八届监事会候选人提交公司2017年年度股东大会审议。
邹文彬、林荔、黄燕、黄乐帅为第九届董事会董事候选人；李建勇、文荣为第八届监事会股东监事候选人（董事、监事候选人简历附后）。
同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；
公司拟续聘大信会计师事务所为公司财务审计中介机构，聘期一年，费用8万元/年。
同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
（七）审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》。
同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、公司2017年年度股东大会通知如下：
（一）会议时间：2018年5月28日（星期一）上午10：
（二）会议地点：公司办公楼三楼会议室（四川省资中县银山镇）
（三）会议召集人：公司董事会
（四）出席对象：
1、2014年11月19日（公司股票暂停交易），股份转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司在册的本公司全体股东及其授权人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
（五）召开方式：现场会议
（六）会议审议事项：
1、审议《2017年度董事会工作暨任期报告》；
2、审议《2017年度监事会工作暨任期报告》；
3、审议《2017年年度报告》；
4、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
5、审议《关于第一大股东提名董事候选人、监事候选人的提案》。
（七）会议登记事项：
1、登记时间：2018年5月24日。
2、登记地点：四川银山化工（集团）股份有限公司董事办
3、登记方式：
1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；
2）法人股东、国家股股东持法人营业执照复印件，法人授权委托书、股权证、代理人身份证办理登记手续；
3）股东可委托股东代理人出席会议，股东代理人需持委托人身份证、股东账户卡、持股证明、本人身份证及授权委托书办理登记手续。
4）异地股东可以通过信函或传真的方式登记。
地 址：四川省内江市资中县银山镇（邮编：641201）
（八）会议联系方式：
联系电话：0832—5452216
传 真：0832—5452216
联 系 人：林荔
联系地址：四川省内江市资中县银山镇
邮 编：641201
（九）其他事项
会议预期半天，出席会议人员食宿及交通费自理。
特此公告。
四川银山化工（集团）股份有限公司
董 事 会二O一八年四月二十七日
附件一：董事、监事候选人简历
邹文彬：男，汉族，54岁，工程师，中共党员，毕业于四川工业学院。先后任长江机床电器厂副总工程师、电控分厂厂长、长江机床电器厂厂长、党委书记等职务。现任银山化工董事长、总经理、党委副书记。
林荔：女，汉族，48岁，中共党员，大专，毕业于成都西南民族大学财经系。历任银山化工证券事务代表、董事、董事会秘书等职务，现任银山化工公司董事、董事会秘书、工会主席、财务部部长。
黄燕：女，汉族，48岁，民革，大学，毕业于重庆师范大学外语系英语专业。历任内江市农业产业化中心企业担保有限公司执行董事兼总经理、担保部客户经理，内江市国资公司资产管理部、投资部副经理、小企业融资部经理，现任内江市国资公司副总经理、内江联合产权交易有限公司总经理。
黄乐帅：男，汉族，48岁，大专，毕业于四川师范大学。历任绵阳市游仙区、涪城区属小学教师，四川宝光药业科技开发股份有限公司证券事务代表，宝光能源有限责任公司、四川郎酒销售有限责任公司、四川郎酒股份有限公司办公室主任，西藏郎信股权投资有限公司综合管理部经理，现任西藏郎信股权投资有限公司董事、总经理。
李建勇：男，汉族，49岁，中共党员，大专，毕业于西
南民族大学经济管理专业。历任银山化工宣传处处长，企业策划部副部长、办公室副主任。现任银山化工监事会主席、纪委书纪、办公室主任。
文荣：男，汉族，31岁，中共党员，大学，毕业于湖北大学知行学院国际经济与贸易专业。历任深圳中安信业创业投资有限公司渠道部客户经理，内江市国有资产经营管理有限责任公司小企业融资部副经理，现任内江市国有资产经营管理有限责任公司小企业融资部经理，内江产业振兴发展股权投资基金有限公司、内江市国鑫股权投资基金管理有限公司职工董事。
附件二：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川银山化工（集团）股份有限公司2018年5月28日召开的2017年年度股东大会，并行使表决权。委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：