湖南电广传媒股份有限公司
2017 年度独立董事述职报告
遵照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》，独立董事对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。
独立董事应当认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中
小股东的合法权益不受损害；独立董事应当独立履行职责，不受
上市公司主要股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害
关系的单位或个人的影响。
作为湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会的独立董事，2017 年我们按照《公司法》、《证券法》、
《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事年
报工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，依法履行
独立董事职责，积极出席公司 2017 年召开的相关会议，对公司
董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董
事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的
合法权益。现将 2017 年度独立董事履职情况报告如下：
一、2017年度参加公司董事会会议情况
本年应参 亲自出席 委托出席 缺席
独立董事姓名 备注
加次数 （次） （次） （次）
刘平春 13 13 0 0
朱德贞 13 12 1 0
刘海涛 13 12 1 0
徐莉萍 13 13 0 0
作为公司的独立董事，我们在召开董事会前了解并获取了作
出决策所需要的情况和资料，详细了解公司整体运营情况，为董
事会的决策做了充分的准备工作。每次会议，我们均认真审议各
项议案，积极发表意见并提出合理化建议，为公司董事会作出科
学决策起到了积极作用。2017 年度，我们出席了公司 13 次董事
会会议，在与公司充分沟通的基础上，我们对董事会会议各项议
案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。
二、2017年度发表独立意见情况
1、2017 年 4 月 20 日公司召开了第五届董事会第十二次会
议，公司独立董事对关于 2016 年度公司内部控制评价报告、2016
年度利润分配预案、聘任 2017 年度财务报告审计机构、聘任 2017
年度内部控制审计机构、2016 年度关联方资金占用及对外担保
情况的专项说明、2016 年日常经营关联交易预计情况及补充确
认 2017 年日常经营性关联交易、变更剩余募集资金用于永久性
补充流动资金等事项发表了独立意见。
2、2017 年 7 月 13 日公司第五届董事会第十五次会议审议
通过了《关于应控股股东请求召开临时股东大会的议案》。独立
董事对于豁免湖南广播电视台履行避免同业竞争相关承诺义务
的提案发表了独立意见。
3、2017 年 8 月 10 日公司第五届董事会第十六次会议审议
通过了 2017 年半年度报告及摘要的议案，独立董事对公司关联
方资金占用和对外担保的情况（半年度）进行了专项说明并发表
了独立意见。
4、2017 年 10 月 13 日公司第五届第十八次会议审议通过了
增补公司董事等议案，独立董事对提名公司董事候选人发表了独
立意见。
5、2017 年 11 月 7 日公司第五届董事会第二十一次会议审
议通过了为控股子公司广州韵洪广告有限公司提供财务支持的
议案，独立董事对公司为控股子公司提供财务资助发表了独立意
见。
三、参与董事会专门委员会工作情况
公司第五届董事会下设有战略与投资委员会，审计委员会，
提名、薪酬与考核委员会三个专业委员会，按照《上市公司治理
准则》的相关要求,独立董事根据自身的专业特长分别在各专业
委员会中任职。
1、参与战略与投资委员会工作情况
2017 年度，第五届董事会战略与投资委员会主要对设立湖
南电广传媒集团财务有限公司、湖南省有线电视网络（集团）股
份有限公司全省骨干传输网扩容建设项目、湖南圣爵菲斯投资有
限公司酒店客房扩建项目等公司重大战略投资事项进行了审议。
独立董事刘平春先生作为第五届董事会战略与投资委员会委员
在报告期内经常与公司管理层沟通，探讨文化旅游行业发展形势，
参与公司文旅项目的考察论证，运用自己的丰富经验和专业优势，
为公司发展提出了建设性意见。
2、参与审计委员会工作情况
独立董事徐莉萍女士、朱德贞女士作为第五届董事会审计委
员会委员，严格按照中国证监会、深圳证券交易所和本公司《董
事会审计委员会议事规则》要求，本着客观、独立、审慎的原则，
对 2017 年度公司财务报告审计工作、内控审计工作进行了全程
跟踪，及时了解工作进展。年报审计工作期间，对公司审计计划
及财务报表资料进行审阅并发表了审阅意见，并与年审会计师进
行了充分沟通；对内部控制制度体系的健全和执行情况进行了检
查监督, 切实履行了审计委员会的职责。
3、参与提名、薪酬与考核委员会工作情况
独立董事刘平春先生、刘海涛先生作为第五届董事会提名、
薪酬与考核委员会委员，严格按照《深圳证券交易所主板上市公
司规范运作指引》、《董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则》
的要求履行职责。报告期内，第五届董事会提名、薪酬与考核委
员召开会议 2 次，对提名董事候选人、公司经营管理层 2016 年
度绩效考核情况进行了审议。
四、其他事项
2017 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定
程序，重大经营决策事项均履行了相关审批和信息披露程序。
1、报告期内，没有独立董事提议召开董事会的情况发生；
2、报告期内，独立董事同意公司聘任天健会计师事务所承
担公司年度财务报告审计工作；同意聘任信永中和会计师事务所
承担年度内部控制审计工作；
3、报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询
机构的情况发生。
以上是独立董事在 2017 年度履行职责情况的报告。我们按
照有关制度的规定，审慎、认真地行使法规所赋予的权利，积极
履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验为公司发展提出
了建设性意见，维护了公司和股东、特别是社会公众股股东的合
法权益。
2018 年度,我们将继续秉承客观、独立的原则以及对公司和
全体股东负责的精神,进一步加强与公司管理层的沟通,加强学
习,勤勉履职,为促进公司持续健康发展发挥积极作用。
独立董事：刘平春、朱德贞、刘海涛、徐莉萍
2018 年 4 月 26 日
