电广传媒：关于公司2017年日常关联交易实际发生情况及2018年日常关联交易预计情况的公告

债券代码：112638           债券简称：18 湘电 01
                      湖南电广传媒股份有限公司
             关于公司 2017 年日常关联交易实际发生情况
               及 2018 年日常关联交易预计情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
       特别提示：
    经财政部和湖南省人民政府批准，湖南省财政厅批复同意将公司原控股股东
湖南广播电视产业中心所持公司股份全部无偿划转给湖南广电网络控股集团有
限公司，该股权划转过户事项已于 2017 年 9 月底实施完成（详见 2017-37 号公
告），公司控股股东和实际控制人均已发生变更，湖南广电网络控股集团有限公
司已成为公司控股股东，湖南省国有文化资产监督管理委员会已成为公司实际控
制人。按深交所《股票上市规则》有关“关联人”规定，上述股权行政划转后的
十二个月内原实际控制人、控股股东及其关联方仍视同为公司关联人。
       一、日常关联交易基本情况
       （一）2018 年日常关联交易概述
    1、湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年预计关联交易
总金额为 23.15 亿元，其中关联采购和接受劳务 21.8 亿元、关联销售和提供劳
务 1.35 亿元，概况如下：
       （1）公司控股子公司广州韵洪广告有限公司（以下简称“广州韵洪”）与公
司原实际控制人湖南广播电视台控制的其他相关企业预计发生广告代理业务交
易；
    （2）公司全资子公司湖南省有线电视网络（集团）股份有限公司（以下简
称“湖南有线集团）常年向湖南广播电视台提供网络传输服务；
    （3）公司控股子公司电广传媒文化发展有限公司与公司原实际控制人湖南
广播电视台控制的其他相关企业预计发生影视剧播放业务；
    （4）公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司（以下简称“圣爵菲斯”）
预计向湖南广播电视台及其控制的其他相关企业收取租赁和物业管理费。
    2、2017 年关联交易实际发生额为 15.61 亿元，其中关联采购和接受劳务
14.62 亿元、关联销售和提供劳务业务关联交易 0.99 亿元。
    3、公司第五届董事会第二十六次会议于 2018 年 4 月 26 日召开，会议审议
并通过了《关于公司 2017 年日常关联交易实际发生情况以及 2018 年日常关联交
易预计情况的议案》，表决结果为：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。公司关联董
事袁楚贤先生、毛小平先生对本议案回避表决。
    4、上述关联交易事项尚须提交股东大会审议。
    （二）2018 年预计关联交易类别和金额
 关联
 交易           关联人       关联交易内容    预计金额      上年发生金额
 类别
         湖南广播电视广告
                            广告代理          150,000.00       97,446.60
采购     总公司
商品、
         湖南快乐阳光互动
接受                        广告代理           60,000.00       46,424.69
         娱乐传媒有限公司
劳务
业务     湖南金鹰卡通有限
                            广告代理            8,000.00        2,345.83
关联     公司
交易
         小计                                218,000.00      146,217.12
         湖南快乐阳光互动
                            广告代理            8,000.00        6,287.56
         娱乐传媒有限公司
出售     湖南快乐阳光互动
                            影视剧播放            300.00          399.06
商品、   娱乐传媒有限公司
提供
         湖南广播电视台     网络传输服务        3,600.00        1,454.27
劳务
业务     湖南广播电视台     影视剧播放                            377.36
关联                        租赁、物业管理
         湖南广播电视台                           950.00          899.94
交易                        费
         湖南快乐阳光互动   租赁、物业管理
                                                  500.00          392.81
         娱乐传媒有限公司   费
       湖南金鹰卡通有限        租赁、物业管理
                                                          150.00         116.91
       公司                    费
              小    计                                 13,500.00       9,927.91
    以上关联交易的定价是采取竞标或根据市场价格情况由双方协商确定。关联
交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联
股东的合法权益。公司独立董事已就上述关联交易事项发表独立意见。
    （三）2017 年度日常关联交易实际发生情况
    根据 2017 年 5 月 11 日公司 2016 年度股东大会审议通过的《关于公司 2016
年日常关联交易实际发生情况以及 2017 年日常关联交易预计情况的议案》，
2017 年全年预计数为 19.63 亿元，其中：关联采购和接受劳务 18.60 亿元、关
联销售和提供劳务 1.03 亿元；2017 年日常关联交易实际发生情况如下：
                                                                    实际发   实际发
关联                                                                生额占   生额与
交易     关联人          关联交易内容   预计金额       实际发生额   同类业   预计金
类别                                                                务比例   额差异
                                                                    （%）    （%）
       湖南广播电
       视广告总公        广告代理       148,000.00      97,446.60   19.81%   -25.22%
       司
采购
       湖南金鹰卡
商品                     广告代理         8,000.00       2,345.83    0.48%    14.12%
       通有限公司
和接
       湖南快乐阳
受劳
       光互动娱乐
务                       广告代理        30,000.00      46,424.69    9.44%   -30.57%
       传媒有限公
       司
       小计                             186,000.00     146,217.12            -25.12%
       湖南快乐阳
       光互动娱乐
                           广告代理       5,000.00       6,287.56    1.19%    25.75%
       传媒有限公
       司
出售
       湖南快乐阳
商品
       光互动娱乐
和提                      影视剧播放          200.00       399.06    1.45%    99.53%
       传媒有限公
供劳
       司
务
       湖南广播电
                         网络传输服务     2,200.00       1,454.27    0.71%   -33.90%
       视台
       湖南广播电
                          影视剧播放      1,000.00         377.36    1.37%   -62.26%
       视台
         湖南广播电      租赁、物业管
                                                   900.00          899.94   49.02%    -0.01%
         视台                理费
         湖南快乐阳
         光互动娱乐      租赁、物业管
                                                   210.00          392.81   21.40%    87.05%
         传媒有限公          理费
         司
         湖南金鹰卡      租赁、物业管
                                                   130.00          240.00    6.37%   -10.07%
         通有限公司          理费
         湖南金鹰卡
                              广告发布             500.00
         通有限公司
         乐田娱乐湖      租赁、物业管
                                                   150.00        8,095.00             28.94%
         南有限公司          理费
           小     计                         10,290.00           9,927.91             -3.52%
                             公司 2017 年采购商品和接受劳务业务关联交易总预计 186,000
                         万元，实际发生 146,217.12 万元，未超过总预计数；公司 2017 年
                         出售商品和提供劳务业务关联交易总预计 10,290 万元，实际发生
                         9,927.91 万元，未超过总预计数。
                             一、采购商品和接受劳务
                             公司控股子公司广州韵洪积极扩大互联网视频广告代理业务，
公司董事会对日常关       由此导致与快乐阳光广告代理实际发生超出预计 16,424.69 万元。
联交易实际发生情况           二、出售商品和提供劳务
                              1、随着广州韵洪加大与快乐阳光的合作力度，相应增加广告
与预计存在较大差异       代理收入，本期发生 6,287.56 万元，超出预计 1,287.56 万元；
的说明                        2、公司控股子公司电广传媒文化发展有限公司积极推进在快
                         乐阳光（芒果 TV）的网络播映，相应增加播放收入，本期发生 399.06
                         万元，超出预计 199.06 万元；
                             3、快乐阳光因业务扩张而扩大租赁场地，相应增加公司控股子
                         公司圣爵菲斯大酒店的租赁收入，本期发生 392.81 万元，超出预
                         计 182.81 万元。
                             公司独立董事已就上述关联交易事项发表独立意见。
    二、关联人介绍和关联关系
    湖南广播电视广告总公司为湖南广播电视台下属全资企业，湖南快乐阳光互
动娱乐传媒有限公司为芒果传媒有限公司控股子公司，而芒果传媒有限公司是湖
南广播电视台全资子公司，与公司原同为实际控制人控制的关联企业。关联方基
本情况如下：
                                                                   社会
关联人   关联关                  法定代表   注册资本    成立日
                       住所                                        信用         经营范围
 名称      系                       人      （万元）        期
                                                                   代码
                                                                      广播新闻和其它信息，播映
                                                                      电视节目，促进社会经济文
                                                                      化发展，新闻广播、专题广
                  长沙市开
                                                                      播、文艺广播、咨询服务、
湖南广            福区金鹰
         原实际                                     2010.09           广告、广播技术服务、广播
播电视            影视文化     吕焕斌    389,115
         控制人                                     .13               研究、广播业务培训、音像
台                城（浏阳河
                                                                      制品出版与发行，电视节目
                  大桥东）
                                                                      制作，电视节目播出，电视
                                                                      节目转播，电视产业经营，
                                                                      电视研究。
                                                                      设计、制作、发布国内外广
                                                                      告，代理国内外广告业务；
                                                                      广告策划、咨询与服务；企
                                                                      业管理咨询；市场信息咨询
                  长沙市开                                            与调查分析；企业形象策划
湖南广   原受同
                  福区金鹰                                            及营销策划；新媒体营销及
播电视   一最终                                     1994.06   00018
                  影视文化     陈   刚    5,000                       服务；投资咨询（不得从事
广告总   控制人                                     .30       37882
                  城（浏阳河                                          吸收存款、集资收款、受托
公司      控制
                  大桥东）                                            贷款、发行票据、发放贷款
                                                                      等国家金融监管及财政信用
                                                                      业务）；会务服务、展览展示
                                                                      服务；大型活动的创意、策
                                                                      划、执行。
                                                                      第二类增值电信业务中信息
                                                                      服务业务；互联网杂志、互
湖南快                                                                联网音像出版物、互联网游
                  长沙市开
乐阳光   原受同                                               91430   戏出版物、手机出版物经营；
                  福区金鹰
互动娱   一最终                          24,247.0   2006.05   00078   数据库及计算机网络服务；
                  影视文化     蔡怀军
乐传媒   控制人                            013      .26       80367   计算机网络系统工程软件开
                  城（浏阳河
有限公    控制                                                535     发、销售；、体育、艺术交流
                  大桥东）
司                                                                    活动的策划、经营；广告制
                                                                      作、发布；商务代理、策划、
                                                                      咨询。
                                                                      广播电视节目的制作经营；
                                                                      书报刊批发、网络发行，经
                                                                      营演出及经纪业务，数字电
                  长沙市开
湖南金   原受同                                               91430   影发行；电脑动画及其衍生
                  福区金鹰                          2004.10
鹰卡通   一最终                                               00076   品的生产、销售；电视广告
                  影视文化     罗   岚    3,000     .28
有限公   控制人                                               80154   制作、经营；儿童服装、文
                  城（浏阳河
司        控制                                                10U     具、玩具的生产、销售；教
                  大桥东）
                                                                      学活动的研究、开发及投资
                                                                      管理、咨询（不得从事吸收
                                                                      存款、集资收款、受托贷款、
                                                        发行票据、发放贷款等国家
                                                        金融监管及财政信用业务）；
                                                        教学用品销售；游乐园的开
                                                        发及经营；互联网信息服务；
                                                        信息技术咨询服务；动漫软
                                                        件设计、制作及销售；计算
                                                        机软硬件的开发、销售、系
                                                        统集成；网络技术的开发、
                                                        技术咨询、技术服务及技术
                                                        转让。
       三、关联交易主要内容
    1、公司控股子公司广州韵洪 2018 年预计分别与湖南广播电视广告总公司、
湖南金鹰卡通有限公司、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司的 2018 年广告代
理业务（采购商品）预计为 15 亿元、0.8 亿元、6 亿元，三项合计 21.8 亿元；
从湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司取得广告代理业务（出售商品）8,000 万
元；
    2、公司控股子公司电广传媒文化发展有限公司 2018 年预计从湖南快乐阳光
互动娱乐传媒有限公司取得影视剧播放收入 300 万元；
    3、公司控股子公司湖南有线集团 2018 年预计向湖南广播电视台提供网络传
输服务取得收入 3,600 万元；
    4、公司全资子公司湖南圣爵菲斯投资有限公司 2018 年预计分别向湖南广播
电视台、湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司、湖南金鹰卡通有限公司收取租赁
与物业管理费取得收入 950 万元、500 万元、150 万元，三项合计为 1,600 万元。
    上述关联交易的定价是采取竞标或根据市场价格情况由双方协商确定。关联
交易价格遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没有损害非关联
股东的合法权益。公司独立董事已就上述关联交易事项发表独立意见。
       四、关联交易的目的及对于上市公司的影响
    上述关联交易是公司相关子公司开展日常经营活动的需要，有利于借助湖南
电视节目影响力扩大公司业务资源，增加公司相关业务规模，提升公司业务的市
场占有率；同时，公司全资子公司湖南有线集团向湖南广播电视台提供网络传输
服务及圣爵菲斯向湖南广播电视台及下属子公司提供物业管理服务等，有利于增
加公司盈利来源。
    五、独立董事的意见
    公司独立董事认为：公司 2017 年日常关联交易发生符合实际情况，这些关
联交易是公司相关子公司业务开展的需要，交易过程遵循了公平合理的原则，交
易定价客观公允。公司根据业务开展情况对 2018 年日常经营关联交易进行了预
计，这些关联交易是公司日常业务经营的需要，符合相关法律法规和公司关联交
易制度的规定，交易定价主要根据协议价、市场价、竞标价来确定，同时考虑相
关业务所在行业、市场的特殊性，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不
存在损害上市公司和投资者权益的情形。我们同意将上述议案提交董事会和股东
大会审议。
    六、备查文件
     1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
     2、独立董事意见。
                                      湖南电广传媒股份有限公司董事会
                                            2018 年 4 月 27 日