关于公司总经理辞职及聘任新的总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董
事长兼总经理朱峰先生提交的书面辞职报告。基于公司发展实际，为
进一步推动公司治理结构的完善与优化，朱峰先生辞去其兼任的公司
总经理职务，辞去该职务后，其仍担任公司董事长职务，组织公司董
事会及战略发展委员会相关工作，忠实勤勉地为公司发展服务，不会
对公司日常管理和经营运作产生影响。根据有关规定，朱峰先生的辞
职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对朱峰先生担任总经理
期间为公司发展做出的贡献表示由衷感谢。
独立董事对朱峰先生辞去公司总经理事项发表独立意见如下：
经核查，朱峰先生辞去总经理职务的原因与披露原因一致，系为进一
步优化及完善公司内部治理结构。朱峰先生仍担任公司董事长职务，
其辞去公司总经理职务事项不会对公司日常管理和经营运作产生不
利影响。
经公司董事长朱峰先生推荐，董事会提名委员会审查并提名，
2018 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关
于聘任公司总经理的议案》，同意聘任陈锋先生担任公司总经理，任
期自本次会议决议通过之日起至第六届董事会届满时止。
独立董事对聘任陈锋先生担任公司总经理事项发表独立意见如
下：1.公司聘任的总经理人选任职资格合法。经审阅陈锋先生个人履
历，未发现有《公司法》第 146 条所规定的情况，也未发现有被中国
证监会确定为市场禁入者而禁入尚未解除的情形。我们认为本次董事
会聘任的高级管理人员具备了与职权要求相适应的任职条件和职业
素质；2.总经理的聘任，其程序符合《公司法》和《公司章程》的相
关规定。
陈锋先生简历如下：
陈锋先生：中国国籍，1963 年生，理学硕士，教授级高级工程
师。历任郑州磨料磨具磨削研究所副总工程师、制品一部主任，郑州
磨料磨具磨削研究所副总工程师、制品三部主任，郑州磨料磨具磨削
研究所有限公司副总经理，国机精工有限公司副总经理、营销总监、
营销中心总经理。现任本公司副总经理。
陈锋先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定
的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券
交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证
券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
陈锋先生在本公司任职，除此之外，陈锋先生与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之
间不存在关联关系。截止信息披露日，陈锋先生未持有本公司股票，
未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。同时经
查询，截至 2018 年 4 月 26 日，陈锋先生不属于最高人民法院网公示
的“失信被执行人”。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 28 日
