洛阳轴研科技股份有限公司
2018年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1.洛阳轴研科技股份有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）及控
股子公司与中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）及其下属企
业发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常关联交易，2018年
预计总金额不超过9,000万元，2017年实际发生总金额969万元。
《关于预计轴研科技与国机集团下属企业2018年日常关联交易的议案》
经公司2018年4月26日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过，关联董事
朱峰、梁波、闫麟角、李鹤鹏、仲明振回避了表决，表决结果：3票同意、0
票反对、0票弃权。
该议案不需提交公司股东大会审议。
2.公司及控股子公司与白鸽磨料磨具有限公司（以下简称“白鸽公司”）
及其下属企业发生采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务等日常关联交
易，2018年预计总金额不超过4,000万元，2017年实际发生总金额2,209万元。
《关于预计轴研科技与白鸽公司及其下属企业2018年日常关联交易的议
案》经公司2018年4月26日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过，表决
结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
该议案不需提交公司股东大会审议。
3.公司及控股子公司与国机集团及其下属企业、白鸽公司及其下属企业
发生的日常关联交易总金额，2018年预计不超过13,000万元，2017年实际发
生总金额3,178万元。预计金额比2017年实际发生金额增加的原因是，公司下
属子公司中国机械工业国际合作有限公司在工程承包领域与国机集团下属企
业开展合作，按照现有项目进度，预计2018年会发生关联交易7,700万元。
上述关联交易事项经独立董事事前认可，并发表了独立意见。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
合同签订 截至披露
关联交易类 关联交 关联交易 上年发生
关联人 金额或预 日已发生
别 易内容 定价原则 金额
计金额 金额
原材料、
国机集团下属企业 市场定价 600 10 491
刀具
向关联 人采购
超 硬 材
原材料 白鸽公司及下属企业 市场定价 892 56 251
料、磨具
小计 1,492 66 742
其他国机集团下属企业 工程配套 市场定价 622 18
工 程 配
向关联 人销售 套、切割
白鸽公司 市场定价 2,100 168 1,853
产品、商品 片、砂轮
及设备
小计 2,722 186 1,873
检测及其
向关联 人提供 白鸽公司 市场定价 108 0 105
他服务
劳务
小计 108 0 105
中国机械工业机械工程 施 工 、 安
市场定价 7,000 0
有限公司 装服务
接受关 联人提
其他国机集团下属企业 工程设计 市场定价 478 12 317
供的劳务
白鸽公司 技术服务 市场定价 500
小计 7,978 476 317
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额 实际发生额
关联交 关联交易 实际发 预计金
关联人 占同类业务 与预计金额 披露日期及索引
易类别 内容 生金额 额
比例（％） 差异（%）
向 关 联 中国一拖集 1.2017 年 3 月 23 日
原材料 480 1,000 0.33% -52.00%
人 采 购 团有限公司 披露在证券时报和
原材料 及其子公司 巨潮资讯网的
其他国机集 2017-028 号公告
刀具 11 未预计 0.01% -
团下属企业 《关于与中国一拖
白鸽公司及 超硬材料、 日常关联交易预计
251 200 0.17% 25.50%
下属企业 磨具 公告》
小计 742 - 0.51%
国机集团下 2.2017 年 12 月 8 日
向 关 联 砂轮 20 未预计 0.01% -
属企业 披露在证券时报和
人 销 售
切割片、砂 巨 潮 资 讯 网 的
产品、商 白鸽公司 1,853 2,000 1.29% -7.35%
轮及设备 2017-092 号 公 告
品
小计 1,873 - 1.30% - 《关于重大资产重
国机集团及 组完成后新增 2017
提供劳务 141 未预计 0.11% 年度关联交易的公
向 关 联 下属企业
人 提 供 告》
白鸽公司 提供劳务 105 未预计 0.08%
劳务
小计 246 - 0.19% -
接 受 关 国机集团下 工程设计、
317 未预计 0.21%
联 人 提 属企业 展览服务
供 的 劳
小计 317 0.21% -
务
2017 年，公司与中国一拖集团有限公司及其子公司实际发生的日常
关联交易低于预计总金额 20%以上，主要原因是 2017 年年初预计时
公司董事会对日常关联交易实际发
包含了阜阳轴承有限公司与中国一拖及其子公司可能发生的交易情
生情况与预计存在较大差异的说明
况，而在 2017 年实际执行过程中，因阜阳轴承陷入经营困境，并于
（如适用）
2017 年 11 月初进入破产清算程序，阜阳轴承与中国一拖及其子公司
未发生交易。
因轴研科技全资子公司阜阳轴承有限公司 2017 年经营陷入困境并
于 2017 年 11 月进入破产清算程序，导致与中国一拖及其子公司原
公司独立董事对日常关联交易实际
预计的关联交易未实际发生，是公司 2017 年与中国一拖集团有限
发生情况与预计存在较大差异的说
公司及其子公司实际发生的日常关联交易低于预计总金额 20%以上
明（如适用）
的主要原因，符合公司实际情况。交易根据市场原则定价，公允、
合理，没有损害公司及中小股东的利益。
二、关联方介绍和关联关系
（一）国机集团及其下属企业
1．基本情况
（1）中国机械工业集团有限公司
中国机械工业集团有限公司注册资本 2,600,000 万元人民币，法定代表人任
洪斌，住所为北京市海淀区丹棱街 3 号，经营范围为：对外派遣境外工程所需的
劳务人员；国内外大型成套设备及工程项目的承包，组织本行业重大技术装备的
研制、开发和科研产品的生产、销售；汽车、小轿车及汽车零部件的销售；承包
境外工程和境内国际招标工程；进出口业务；出国（境）举办经济贸易展览会；
组织国内企业出国（境）参、办展。截至 2017 年 12 月 31 日，该公司的资产总
额为 38,073,475.38 万元，净资产为 12,116,473.23 万元，2017 年度实现营业收入
28,610,993.40 万元，净利润 1,122,895.54 万元。（以上财务数据未经审计）
（2）中国机械工业机械工程有限公司
中国机械工业机械工程有限公司注册资本8,805万元人民币，法定代表人卢
跃春，住所为郑州市冉屯北路9号，经营范围为：机电工程施工总承包壹级；建
筑机电安装工程专业承包壹级；起重设备安装工程专业承包壹级；钢结构工程专
业承包；消防设施工程专业承包；焊接技术服务；工程技术服务；工程技术咨询；
建设工程项目管理；销售：机电设备及设备成套、建筑材料；承包境外机电设备、
起重设备安装工程和境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口，
对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；进出口业务（国家限定公司经营或
者禁止进出口的商品及技术除外）；机械设备及房屋租赁业务；锅炉压力容器工
程；压力管道工程；起重设备工程；承装（修、试）电力设施工程。截至2017
年12月31日，该公司的资产总额为69,619.20万元，净资产为14,757.47万元，2017
年度实现营业收入56,340.32万元，净利润2,465.62万元。（以上财务数据未经审
计）
2．与上市公司的关联关系
国机集团为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条
第（一）项规定的情形，中国机械工业机械工程有限公司为国机集团间接控制的
企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）项规定的情形，
为上市公司的关联法人。
3．履约能力分析
中国机械工业机械工程有限公司始建于一九五三年，是住建部批准的以工程
承包施工为核心业务的国有大型施工企业，业务实力雄厚财务状况良好，具备履
约能力。
（二）白鸽磨料磨具有限公司
1.基本情况
白鸽磨料磨具有限公司注册资本25,000万元人民币，法定代表人刘双成，住
所为郑州市中原区华山路78号，经营范围为：磨料、磨具制造、销售。本企业自
产产品及相关技术的出口；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪
表、零配件及相关技术的进口业务；承办本企业中外合资经营、合作生产及开展
“三来一补”业务；技术服务；超硬材料及制品、机械设备的技术研究、制造、
加工、销售；磨料磨具及超硬材料制品的检测及检验、计量校准；化工产品、农
机、纺织、服装、钢材、有色金属、电线电缆、工程机械、环卫设备、劳保用品
的销售；从事货物和技术的进出口业务；货运站经营、仓储业务（危险化学品除
外）、货物配送、货物中转；本企业生产相关技术开发、技术咨询、技术转让；
餐饮服务；动产、不动产租赁；售电服务。截至2017年12月31日，该公司的资产
总额为116,297.60 万元，净资产为21,081.45万元，2017年度实现营业收入
24,401.53 万元，净利润-630.60万元。
2．与上市公司的关联关系
白鸽公司为公司全资子公司国机精工有限公司的托管企业，按深交所《股票
上市规则》第 10.1.3 条第五款之规定，公司按照实质重于形式的原则，认为白鸽
公司构成公司之关联方
3．履约能力分析
白鸽公司同公司以往支付情况良好，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与关联人之间的关联交易，按照公开、公平、公正的原则，依据公允的
市场价格确定交易价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品和提供劳务的交易，
属于公司生产经营中的正常交易行为，有助于公司业务开展。上述关联交易价格
以市场价格为基准，交易遵循客观、公正、公允的原则，没有损害上市公司利益。
上述关联交易对公司独立性没有影响，公司亦不会因此交易对关联人形成依
赖。
五、独立董事意见
公司独立董事签署了事前认可意见，同意将上述关联交易提交董事会审议。
公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见，如下：
1.该关联交易经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，审议时，关联董
事回避了董事会表决。该关联交易的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的
规定；
2.中国机械工业集团有限公司及其下属企业、白鸽磨料磨具有限公司及其下
属企业，公司与其采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务交易价格公允，符
合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中、小股东和非
关联股东的利益；
3.对该交易，我们表示同意。
六、备查文件目录
1、第六届董事会第十四次会议决议；
2、独立董事的关于本次关联交易的事前认可、独立意见。
特此公告。
洛阳轴研科技股份有限公司董事会
2018年4月28日
