证券代码：834770 证券简称：艾能聚 主办券商：财通证券
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
一、会议召开情况
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2018年4月27日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月17日以书面方式发出。公司现有董事9人，实际出席会议并表决的董事9人。会议由姚华董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况：
会议以投票表决方式审议通过如下议案：
（一）审议《2018年第一季度报告的议案》
1.议案内容：详见公司于2018年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2018年第一季度报告》（公告编号：2018-033）
2.同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。
3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
（一）《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会2018年4月27日