上海锦江国际实业投资股份有限公司
第八届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第三十次会议于 2018 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议应
到董事 8 人，实到 8 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所
作决议合法有效。会议经审议表决，一致通过以下决议：
一、《2018 年第一季度报告》
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报
告的内容与格式（2016 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修
订）》等有关规定的要求，本公司定于 2018 年 4 月 28 日在《上海证券报》、《大
公报》刊登公司 2018 年第一季度报告正文，在上海证券交易所指定网站
（http://www.sse.com.cn）刊登公司 2018 年第一季度报告全文。
二、《关于修订公司章程部分条款的议案》
本议案尚需股东大会审议通过。
详见公司《关于修订公司章程部分条款的公告》2018-007 号。
三、《关于调整公司部分董事的议案》
因工作变动原因，康鸣先生已辞任公司董事。董事会推荐张珏女士为公司第八
届董事会董事候选人。
张珏女士，35 岁，学士学位。曾任上海锦江国际酒店发展股份有限公司证券
事务代表，上海锦江国际旅游股份有限公司董事会秘书、规划发展部副总监。现任
上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书，上海锦江国
际旅游股份有限公司董事。
本议案尚需股东大会审议通过。
独立董事意见：
1、经审阅董事候选人个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《公司法》
关于董事任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚
未解除的现象。所提名董事候选人任职资格合法。
2、董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定，
董事提名程序合法。
3、上述董事提名，没有损害股东权益的现象。
四、《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》
提请于 2018 年 5 月 31 日，以现场投票和网络投票相结合的表决方式，召开公
司 2017 年年度股东大会，审议公司第八届董事会第二十九次会议通过的《2017 年
度董事会报告》、《2017 年度财务决算报告》、《2017 年年度报告》、《关于
2017 年度利润分配的议案》、《关于 2018 年度续聘会计师事务所的议案》、《关
于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议
案》，审议公司第八届董事会第三十次会议通过的《关于修订公司章程部分条款的
议案》、《关于调整公司部分董事的议案》以及第八届监事会第十二次会议通过的
《2017 年度监事会报告》等议案。
《上海锦江国际实业投资股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通
知》刊登于信息披露媒体：《上海证券报》、《大公报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会
2018 年 4 月 28 日
