东北电气发展股份有限公司独立董事
关于股东临时提案暨增补独立董事候选人提名的独立意见
东北电气发展股份有限公司（简称“公司”）董事会第八届第二
十一次会议审议并批准《增补独立董事候选人的议案》，以及由此需
要增加股东大会临时议案事宜，公司第一大股东北京海鸿源投资管理
有限公司出具了《关于提议东北电气发展股份有限公司 2018 年第二
次临时股东大会增加临时提案的函》。
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，我们作为公司独
立董事，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
一、公司增补独立董事候选人提名和表决程序符合有关法律法规
及《公司章程》的规定，合法、有效。
二、根据公司提供的上述人士个人履历和职业、学历、职称、工
作经历、兼职资料，我们认为上述人士均符合《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公
司章程》有关公司独立董事任职资格的要求，未发现有《公司法》第
147 条规定之情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入
尚未解除的情况；未发现有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和
深圳证券交易所的惩戒；经核查不属于失信被执行人。
三、同意提名上述人士为公司增补独立董事候选人，同意将相关
议案提交公司近期召开的股东大会审议。
特此发表独立意见。
（此页无正文，为《东北电气发展股份有限公司独立董事的独立意见》之签字页）
独立董事：
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张陆洋 金文洪 钱逢胜
二○一八年四月二十七日
