北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十八次会议于 2018 年 4 月 26 日下午 16:00 在北京市丰台区南四环 188 号总部
基地 3 区 20 号楼以现场参会和通讯参会相结合方式召开，会议通知于 2018 年 4
月 15 日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄
文佳先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级
管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法
规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2、审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2017
年度股东大会审议。公司独立董事龚国伟、李增耀、赵保卿向董事会提交了《独
立董事述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。
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3、审议通过了《关于公司 2017 年度财务决算的议案》
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将该议案提请公司
2017 年度股东大会审议。
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4、审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》
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本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将该议案提请公司
2017 年年度股东大会审议。
公司 2017 年度利润分配预案为：本公司拟以现有总股本 2,538,720,737.00
股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.110955 元（含税），共计
28,168,375.94 元，本年度不转增股份，不送股份。
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5、审议通过了《关于 2017 年度公司内部控制自我评价报告的议案》
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将该议案提请公司
2017 年年度股东大会审议。
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6、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际情况使用情况的专项报告的
议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票， 同意将该议案提请公司2017
年度股东大会审议。
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7、审议通过了《关于公司 2017 年年度报告全文及其摘要的议案》
本议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将该议案提请公司
2017 年年度股东大会审议。
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8、审议通过了《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
审计机构的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2017
年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司2018年第一季度报告全文和正文的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
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10、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。董事会认为：本次会计政策
和会计估计变更符合相关法律法规的规定和公司实际情况的需要，变更后的会计
政策、会计估计能够更合理、客观地反映公司的财务状况和经营成果。
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11、审议通过了《关于在厦门投资设立全资子公司议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
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12、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票， 同意将该议案提请公司2017
年度股东大会审议。
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13、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年年度股东大会的议案》
董事会决定于2018年5月21日召开2017年年度股东大会。本议案获同意票9
票，反对票0票，弃权票0票。
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三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
附章程修正案
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 27 日
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附：
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
章程修正案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《上市公司章程指引（2016
年修订）》和《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》等法律法规、规范性文
件的相关规定，结合公司实践活动对《公司章程》的部分条款进行修订，具体修
改内容如下：
修改前 修改后
第 八 十 九 条 出席股 东大会的 股 第 八 十 九 条 出席 股 东大会 的 股
东，应当对提交表决的提案发表以下意 东，应当对提交表决的提案发表以下意
见之一：同意、反对或弃权。 见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决 证券登记结算机构作为内地与香
票、未投的表决票均视为投票人放弃表 港股票市场交易互联互通机制股票的
决权利，其所持股份数的表决结果应计 名义持有人，按照实际持有人意思表示
为“弃权”。 进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决
票、未投的表决票均视为投票人放弃表
决权利，其所持股份数的表决结果应计
为“弃权”。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 27 日
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