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北京广厦环能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告
一、会议召开情况
北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年04月26日10:00在公司会议室以现场会议方式召开了第一届董事会第十四次会议。会议通知于04月12日以电话、邮件方式向各位董事发出。公司现有董事5人，实到董事5人。会议由董事长韩军女士主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案及表决情况
经与会董事认真审议，以现场表决方式，审议并通过了以下议案:
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将于2018年5月17日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名韩军、刘永超、范树耀、熊源泉、陈甲栋为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，即2018年5月18日至2021年5月17日。以上五位董事候选人均是公司第一届董事会董事。当选董事将组成股份公司第二届董事会。
表决结果：
1.表决结果：以同意5票，反对0票，弃权0票，同意韩军为公司第二届董事会董事候选人；
2.表决结果：以同意5票，反对0票，弃权0票，同意刘永超为公司第二届董事会董事候选人；
3.表决结果：以同意5票，反对0票，弃权0票，同意范树耀为公司第二届董事会董事候选人；
4.表决结果：以同意5票，反对0票，弃权0票，同意熊源泉为公司第二届董事会董事候选人；
5.表决结果：以同意5票，反对0票，弃权0票，同意陈甲栋为公司第二届董事会董事候选人；本议案尚需提请股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议
案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《北京广厦环能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
北京广厦环能科技股份有限公司
董事会2018年04月27日