哈森商贸（中国）股份有限公司
关于召开 2017 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年5月18日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018 年 5 月 18 日 14 点 00 分
召开地点：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 5 月 18 日
至 2018 年 5 月 18 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司 2017 年度董事会工作报告》 √
2 《公司 2017 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》 √
4 《公司 2017 年度利润分配预案》 √
5 《公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》 √
6 《关于聘请 2018 年度财务报告、内控报告审计机构的议案》 √
7 《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》 √
8 《关于公司 2017 年度董事、监事薪酬的议案》 √
9 《独立董事 2017 年度述职报告》 √
10 《关于部分募投项目延期的议案》 √
11 《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金和自有闲置资金购 √
买理财产品或结构性存款的议案》
12 《关于增加公司注册资本的议案》 √
13 《关于修订<公司章程>的议案》 √
14 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
15 《关于补选公司董事的议案》 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第四次会议或第三届监事会第四次会议审议
通过，详见 2018 年 4 月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
2、 特别决议议案：12、13
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、10、11、15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议
案》
应回避表决的关联股东名称：珍兴国际股份有限公司、昆山珍实投资咨询有
限公司、香港欣荣投资有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603958 哈森股份 2018/5/11
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）拟出席本次股东大会的股东或股东代理人应持如下文件办理会议登记：
1、自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原
件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书
（见附件 1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
2、法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印
件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,
须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡
原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）。
3、异地股东可采取信函或传真的方式登记。 通过传真方式登记的股东，请
留下联系电话，以便联系。 股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在
本次股东大会召开 24 小时前送至本公司。
（二）登记时间：符合出席条件的股东应于 2018 年 5 月 14 日上午 9：00—11:30，
下午 13:30-17：00 到本公司【证券事务办公室】办理登记手续。
（三）登记地点： 江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号 5 幢 6 层【证券事务办公
室】。
六、 其他事项
（一）与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用
自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）联系方式：
联系地址：江苏省昆山市花桥镇花安路 1008 号 5 幢 6 层证券事务办公室
联系人：钱龙宝
电话：0512-57606227
传真：0512-57606496
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
2018 年 4 月 28 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
哈森商贸（中国）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 5 月 18 日
召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《公司 2017 年度董事会工作报告》
2 《公司 2017 年度监事会工作报告》
3 《公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务
预算报告》
4 《公司 2017 年度利润分配预案》
5 《公司 2017 年年度报告及其摘要的议
案》
6 《关于聘请 2018 年度财务报告、内控报告
审计机构的议案》
7 《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的
议案》
8 《关于公司 2017 年度董事、监事薪酬的议
案》
9 《独立董事 2017 年度述职报告》
10 《关于部分募投项目延期的议案》
11 《关于公司及全资子公司使用闲置募集资
金和自有闲置资金购买理财产品或结构性
存款的议案》
12 《关于增加公司注册资本的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》
14 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
15 《关于补选公司董事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
