上海万业企业股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海万业企业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第
十二次会议于 2018 年 4 月 26 日在公司会议室召开。会议应到监事 5
名，出席监事 5 名，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司
章程》的规定。会议经审议一致通过决议如下：
一、 审议通过《公司2017年度监事会工作报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票
二、 审议通过《公司2017年度财务决算报告》；
同意5票，反对0票，弃权0票
三、审议通过《公司2017年年度报告全文和摘要》，并形成书面
意见如下：
公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章
程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2017
年全年的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与本次年度报告编
制和审议的有关人员有违反保密规定情形。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》，并形成
书面意见如下：
公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公
司章程》和公司内部管理的各项规定，内容和格式符合中国证监会和
上海证券交易所各项规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司
2018 年第一季度的经营管理及财务状况等事项，没有发现参与 2018
年第一季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定情形。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。具体情况详见与本公告同日披
露的《关于公司会计政策变更公告》（编号 2018-013）。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司监事会
2018 年 4 月 28 日
