证券简称：上海物贸 证券代码：A 股 600822 编号：临 2018－006
物贸 B 股 B 股 900927
上海物资贸易股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海物资贸易股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2018 年 4 月 27 日上午
以通讯表决方式召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上审议并通过了：
一、审议通过了关于 2018 年第一季度报告的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
本公司 2018 年第一季度报告同时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了关于召开 2017 年年度股东大会通知的议案；
同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
本公司《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2018-007）同
时刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海物资贸易股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 28 日
