联化科技股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议通
知于2018年4月23日以电子邮件方式发出。会议于2018年4月27日在联化科技会议
室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事
会主席王小会先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于回
购注销部分限制性股票的议案》，并发表以下意见：
公司2017年限制性股票激励计划激励对象仇小军、宋文、叶春、樊祥勇、郝
明奎、胡淑君、张洪亮、钟彪、秦晔伟、陈冠勇、叶成钢、聂良邓、银亮、郭守
棣、吕挺乔、朱骏、于德江和金紫宛等18人因离职已不符合解锁条件，根据《上
市公司股权激励管理办法》、 中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》
及《联化科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划》等相关规定，公司拟对
上述18名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计91.4万股进行回购注销，
回购价格为7.98元/股。公司董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合
相关规定，合法有效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
2018-032）。
二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于核
实2017年限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的议案》，并发
表以下意见：
根据《上市公司股权激励管理办法》等规定，公司监事会对2017年限制性股
票激励计划第一个解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查，认为：公司343位
激励对象解锁资格合法、有效，满足公司2017年限制性股票激励计划第一个解锁
期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第一期解锁手续。
具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于2017年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条
件成就的公告》（公告编号：2018-033）。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会
二〇一八年四月二十八日
