A 股代码：600508 A 股简称：上海能源 编号： 临 2018－017
上海大屯能源股份有限公司
第六届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
上海大屯能源股份有限公司第六届监事会第十八次会议，于
2018 年 4 月 26 日在上海虹杨宾馆召开。会议应到监事 5 人，实到 4
人，委托出席 1 人（监事郝峡女士委托监事向开满先生出席并表决），
公司董事会秘书、财务部副部长、证券事务代表列席了会议。公司
监事会主席王文章先生主持本次会议，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
会议表决通过以下决议：
一、审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告审核意见的议
案》
监事会认为：公司 2018 年第一季度报告的编制和审核程序符合法
律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况；在提出本意见前，未发现参与 2018 年第一
季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及其他违规性操作行为。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
由于公司第六届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司
章程》的有关规定，公司监事会拟进行换届选举，第七届监事会由 5
名监事组成，其中 2 名为职工代表监事，监事任期三年。经与有关
股东单位协商，公司监事会建议王文章、刘元芳、林宏志作为公司
第七届监事会股东代表监事候选人。
表决结果：
1.审议确定王文章先生为公司第七届监事会股东代表监事候选
人；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.审议确定刘元芳先生为公司第七届监事会股东代表监事候选
人；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议确定林宏志先生为公司第七届监事会股东代表监事候选
人；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述 3 名股东代表监事候选人经股东大会以累积投票制方式选
举确定后，将与公司民主选举产生的向开满、刘冬冬 2 名职工代表
监事共同组成公司第七届监事会。
特此公告。
附件：1.上海大屯能源股份有限公司第七届监事会股东代表监事
候选人简历
2.上海大屯能源股份有限公司第七届监事会职工代表监事
简历
上海大屯能源股份有限公司监事会
2018 年 4 月 26 日
附件 1
上海大屯能源股份有限公司
第七届监事会股东代表监事候选人简历
王文章先生：男，汉族，安徽肥西人，1964 年 11 月出生，1984
年 7 月参加工作，中共党员。中国中煤能源集团有限公司监察审计
部副主任（部门正职级），中国中煤能源股份有限公司审计部经理，
财政部会计准则咨询委员会咨询委员，财政部管理会计咨询专家。
1995 年 6 月获得安徽财贸学院经济学学士学位，2013 年 7 月获得中
共中央党校研究生学历，高级会计师，煤炭行业高级职业经理人，
全国会计领军人才，享受国务院政府特殊津贴。2015 年度全国先进
会计工作者、2014 中国 CFO 年度人物、2015 年中国国际财务卓越人
才，中央财经大学、对外经济贸易大学等高校客座导师。曾任中煤
建设集团财务部副主任、财务审计部主任、财务部经理、中煤建设
集团纪委委员；中煤集团资产财务部副主任、财务管理总部副总经
理兼中联煤层气有限公司监事，中国储备棉管理总公司总会计师兼
中储棉广州公司（筹）董事长，中煤建设集团有限公司党委委员、
总会计师（正职待遇）。2017 年 8 月 22 日起，上海大屯能源股份有
限公司监事会主席。
林宏志先生：男，满族，1963 年 3 月出生，大学本科学历，高
级职称，中共党员。1982.09~1986.07，阜新矿业学院露天开采专业
学习；1986.08~1999.08，煤炭科学研究总院抚顺分院露天所边坡组
科研人员、项目负责人、课题组长、露天所办公室主任；
1999.09~2002.03 ， 煤 炭 科 学 研 究 总 院 抚 顺 分 院 露 天 所 副 所 长 ；
2002.04~2009.01，煤炭科学研究总院抚顺分院行政处处长、后勤管
理部主任；2009.02~2011.01，煤炭科学研究总院装备分院营销中心
副主任、主任；2011.02~2017.01，煤炭科学技术研究院有限公司（原
煤炭科学研究总院）装备分院副院长；2017.02~至今，煤炭科学技术
研究院有限公司经营管理部主任。
刘元芳先生：男，汉族，湖南常德人，1975 年 11 月出生，中共
党员，1998 年 7 月参加工作，大学学历，高级政工师。1998.07~1999.08，
大屯公司姚桥煤矿掘进六队机电技术员；1999.08~2004.06，大屯公
司姚桥煤矿团委干事；2004.06~2005.08，上海大屯能源股份有限公
司姚桥煤矿党委办公室秘书；2005.08~2007.11，上海大屯能源股份
有限公司姚桥煤矿党委办公室副主任；2007.11~2010.03，上海大屯
能源股份有限公司姚桥煤矿党委工作科副科长；2010.03~2013.07，上
海大屯能源股份有限公司姚桥煤矿党委工作科科长；2013.07~2017.11，
上海大屯能源股份有限公司监察审计部副部长；2017.11~至今，大屯
煤电（集团）有限责任公司纪委副书记，上海大屯能源股份有限公
司纪委副书记、监察审计部部长。
附件 2
上海大屯能源股份有限公司
第七届监事会职工代表监事简历
向开满先生：男，汉族，湖南常德人，1966 年 3 月出生，1988
年 6 月加入中国共产党，1988 年 7 月参加工作，本科学历，高级经
济师。1988.07~1988.10，大屯煤电公司龙东煤矿地质测量科技术员；
1988.11~1991.12，大屯煤电公司矿建工程公司技术员、助理工程师；
1992.01~1994.06 ， 大 屯 煤 电 公 司 干 部 处 干 部 管 理 科 科 员 ；
1994.06~1996.05 ， 大 屯 煤 电 公 司 干 部 处 干 部 管 理 科 副 科 长 ；
1996.05~2001.06 ， 大 屯 煤 电 公 司 干 部 处 干 部 管 理 科 科 长 ；
2001.06~2003.05，大屯煤电公司干部处副处长；2003.06~2006.06，
大屯煤电公司干部处处长；2006.07~2011.08，上海大屯能源股份有
限公司物资贸易部经理、党委副书记；2011.09~2012.04，上海大屯
能源股份有限公司培训中心主任；2012.04~2014.02，上海大屯能源
股份有限公司副总经济师兼培训中心主任；2014.02~至今，任上海大
屯能源股份有限公司副总经济师兼人力资源部部长。2015.05~至今，
上海大屯能源股份有限公司监事会职工代表监事。
刘冬冬先生：男，汉族，安徽淮北人，1963 年 12 月出生，大学
本科学历，高级会计师、一级法律顾问、高级政工师，中共党员。
1983 年 4 月至 1993 年 3 月，大屯煤电公司物资供应处会计员、主管
会计、团副书记；1993 年 3 月至 1995 年 5 月，大屯煤电公司审计处
综合审计、经济责任审计科长；1995 年 5 月至 2003 年 6 月，江苏金
陵审计事务所敬业分所所长（副处级）、大屯煤电（集团）有限责任
公司审计部副部长、部长；2003 年 6 月至 2006 年 6 月，大屯煤电（集
团）有限责任公司资产经营部部长；2006 年 6 月至 2010 年 9 月，上
海大屯能源股份有限公司法律部部长；2010 年 9 月至 2014 年 5 月，
上海大屯能源股份有限公司拓特机械制造厂党委书记；2014 年 5 月
至 2016 年 12 月，上海大屯能源股份有限公司工会副主席、公司机
关工会主席；2017 年 1 月至今，上海大屯能源股份有限公司法律事
务部部长。大屯煤电（集团）有限责任公司第二、三、四、五届监
事会监事；上海大屯能源股份有限公司第一、二、三、四、六届监
事会监事、监事会办公室主任。2017 年 8 月至今，上海大屯能源股
份有限公司监事会职工代表监事。
