哈森商贸（中国）股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议于 2018 年 4 月 16 日以专人送出和电子邮件方式发出通知，并于 2018 年 4
月 27 日在公司六楼会议室以现场加通讯方式召开。
本次会议应出席董事 8 名，实到 8 名，会议由董事长陈玉珍先生主持，公司
监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司
法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于上市公
司股东的净利润为 18,171,397.36 元，母公司净利润为 62,568,295.08 元。母
公司扣减按 2017 年度净利润提取 10%的法定盈余公积金 6,256,829.51 元后，加
上年结转未分配利润，实际可供股东分配的未分配利润为 391,634,591.93 元。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定， 综合考虑股东利益及公司长远
发展，公司拟以总股本 219,906,650 股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红
利 2.6 元（含税），合计派发现金红利 57,175,729 元，剩余未分配利润结转下一
年度；2017 年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
6、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-025）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于聘请 2018 年度财务报告、内控报告审计机构的议案》；
公司董事会同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018
年度审计机构，负责公司 2018 年度财务报告和内控报告的审计，聘期一年，并
提请股东大会授权管理层根据实际情况决定 2018 年度审计费用。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-026）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事陈玉珍、陈芳德、陈昭文、陈昭仁、陈堃回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司 2017 年度董事、监事薪酬的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于公司 2017 年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过了《独立董事 2017 年度述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
13、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-027）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
14、审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金和自有闲置资金
购买理财产品或结构性存款的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-028）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
15、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；
根据公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于<哈森商贸（中国）
股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划>及其摘要的议案》，该激励计划首次
授予的限制性股票已于 2018 年 4 月 16 日在中国登记结算有限公司上海分公司完
成登记，公司的股本由 217,360,000 股增加至 219,906,650 股，公司的注册资本
由 217,360,000 元增加至 219,906,650 元。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-029）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
16、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
由于公司股本、注册资本增加，同意公司对公司章程中的相关条款进行修
订。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-029）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
17、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
为了规范公司募集资金的使用管理，董事会同意公司根据相关法律、法规及
规范性文件、并结合公司的实际情况，修订公司《募集资金管理制度》。修订后
的《累积投票制实施细则》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
18、审议通过了《关于补选公司董事的议案》；
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-030）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
19、审议通过了《关于补选公司董事会战略委员会委员的议案》；
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-030）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
20、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-031）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
21、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关
规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损
害公司及股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-032）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
22、审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告全文和正文的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
23、审议通过了《关于提请召开公司 2017 年度股东大会的议案》；
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-033）。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
哈森商贸(中国)股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。
特此公告。
哈森商贸（中国）股份有限公司董事会
2018 年 4 月 28 日
