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福建东百集团股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福建东百集团股份有限公司 (以下简称“公司”) 第九届董事会第十次会议于 2018 年 4 月 26
日以现场结合通讯方式在东百大厦 17 楼第二会议室召开，会议通知已于 2018 年 4 月 17 日以电子
邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事九人，实际出席九人；公司监事及高级管理人员列席
了本次会议。本次会议由董事长施文义先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
与会董事以记名投票方式审议通过如下议案：
一、《公司 2018 年第一季度报告全文及正文》（报告全文详见同日上海证券交易所网站
[www.sse.com.cn]）
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
二 、《 公 司 关 联 交 易 管 理 制 度 （ 修 订 稿 ）》（ 制 度 全 文 详 见 同 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
[www.sse.com.cn]）
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、《公司资产减值准备管理办法（修订稿）》
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
福建东百集团股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 28 日
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