证券代码：836412 证券简称：海泰新光 主办券商：中泰证券
青岛海泰新光科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
| 开始时间：2018年5月14日9:00 |
| 结束时间：2018 年5月14日10:00 |
本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日，股权登记日下本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议程序合法有效。
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
(七)会议地点：公司会议室
二、会议审议事项
1.审议《关于修改<2017年第一次股票发行方案>的议案》；
2.审议《关于<2018年第一季度利润分配方案>的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2018年5月14日08时00分-08时50分
(三)登记地点:
公司会议室
1、自然人股东持本人身份证办理登记；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；5、股东可以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：汪方华电话：0532-88706015传真：88705263通讯地址：青岛市崂山区科苑纬四路100号邮政编码：266100
(二)会议费用：与会股东食宿及交通费自理
(三)临时提案
五、备查文件目录
《青岛海泰新光科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》
青岛海泰新光科技股份有限公司
董事会2018年4月27日