可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
监事会四届四十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月
27日召开了公司监事会四届四十会议。会议采取通讯表决的方式。会
议应参加本次通讯表决的监事4人，实际参加表决的监事4人。会议符
合《公司法》和公司章程的有关规定。本次会议审议并通过了以下决
议:
一、关于公司对金融工具及收入相关会计政策变更的议案
同意公司将按照中国财政部发布的以下会计准则执行公司的会
计政策，包括：
（一）《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》
（二）《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》
（三）《企业会计准则第 24 号—套期会计》
（四）《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》
（五）《企业会计准则第 14 号—收入》
同意公司将于 2018 年 1 月 1 日起执行上述新准则。
公司监事会认为，本次公司会计政策变更是根据财政部相关文件
要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，执行会计
政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策
程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及中
小股东利益。
表决结果: 4票同意, 0票反对, 0票弃权。
二、关于续聘普华永道会计师事务所担任公司 2018 年度审计机
构的预案
同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和罗
兵咸永道会计师事务所分别担任公司 2018 年度的境内和境外的审计
机构，服务内容为：
1、公司季度报告、中期报告咨询
2、公司及重要子公司法定审计
3、对财务报告内部控制的有效性进行审计并出具年度审计报告
4、新制订及修订的会计准则培训
5、海外业务税务风险评估咨询
基于 2017 年审计服务范围，2018 年审计收费不高于 2017 年。
表决结果: 4票同意, 0票反对, 0票弃权。
本预案尚须提交公司股东大会审议。
三、公司2018年第一季度报告
表决结果: 4票同意, 0票反对, 0票弃权。
四、关于公司向中国进出口银行新增申请不超过32亿元借款的议
案
同意公司向中国进出口银行新增申请不超过32亿元借款期限不
超过5年。
表决结果: 4票同意, 0票反对, 0票弃权。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司监事会
二Ｏ一八年四月二十七日
