上海九百股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

上海九百股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告
　　上海九百股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年6月16日，在上海美丽园大酒店五楼悉尼厅（上海市延安西路396号）召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由龚祥荣先生主持。公司监事会全体成员列席了会议。会议认真审议并通过了如下决议：
　　一、选举龚祥荣先生为公司第六届董事会董事长；
　　二、公司第六届董事会下属各专业委员会及组成人员：
　　1、战略委员会：董事长龚祥荣（主任委员）、独立董事张有礼、董事徐群飞、董事尹传定；
　　2、审计委员会：独立董事曹惠民（主任委员）、独立董事张有礼、董事张锡援；
　　3、提名委员会：独立董事张有礼（主任委员）、独立董事黄林芳、董事乔建中；
　　4、薪酬与考核委员会：独立董事黄林芳（主任委员）、独立董事曹惠民、董事吴守常。
　　三、经董事长龚祥荣先生提名，聘任吴守常先生为公司总经理；经公司总经理吴守常先生提名，聘任徐群飞先生、冯幼荪女士为公司副总经理；聘任尹锡山先生为公司财务总监。
　　四、经董事长龚祥荣先生提名，聘任冯幼荪女士为公司董事会秘书，聘任张敏女士为公司董事会证券事务代表。
　　特此公告。
　　上海九百股份有限公司董事会
　　2009年6月16日
　　附简历
　　●龚祥荣，男，1956年12月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任静安区糖业烟酒公司副经理，上海中安商贸总公司副总经理，上海九百集团食品有限公司总经理，上海九百（集团）有限公司市场部经理，上海九百（集团）有限公司副总经理。现任上海九百股份有限公司董事长、党委书记。
　　●吴守常，男，1967年2月出生，中共党员，大学本科学历，中欧工商管理硕士，高级会计师。曾任上海市水利局综合计划处副主任科员，静安区财政局会计科副科长，上海九百（集团）有限公司财务部经理、资产管理部经理、财务总监、总经理助理、副总会计师，上海九百股份有限公司监事会主席。现任上海九百股份有限公司董事、总经理。
　　●徐群飞，男，1958年11月出生，中共党员，大学本科学历，工商管理硕士班毕业，政工师。曾任上海市第九百货商店团总支书记、纺织商场党支部书记、经理，九百仙霞商场总经理，九百集团金山商场总经理，上海市第九百货商店股份有限公司总经理助理，上海九百股份有限公司副总裁，上海易买得超市有限公司副总经理。现任上海九百股份有限公司董事、副总经理。
　　●冯幼荪，女，1955年12月出生，中共党员，工商管理硕士班毕业，会计师。曾任上海市第九百货商店财务部副经理，上海九百股份有限公司第一至四届董事会秘书、证券部经理、投资部经理。现任上海九百股份有限公司副总裁兼第五届董事会秘书。
　　●尹锡山，男，1963年2月出生，工商管理硕士班毕业，中国注册会计师，中国注册资产评估师。曾任上海第一织布厂财务科副科长，佳能现代办公设备有限公司财务部经理，上海正章洗染公司财务科科长。现任上海九百股份有限公司财务总监、投资部经理。
　　●张敏，女，1967年1月出生，中共党员，大学本科学历，文学学士，经济师。曾任上海双鹿电器股份有限公司董事会授权代表、总经办副科长，上海九百股份有限公司证券部副经理。现任上海九百股份有限公司董事会证券事务代表、证券部经理。