上海锦江国际酒店发展股份有限公司
关于修订公司章程部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
八届董事会第四十九次会议于 2018 年 4 月 27 日以通讯方式召开，出席董事会的
董事共 9 人，占董事会成员的 100％。会议审议通过了《关于修订<公司章程>部
分条款的议案》。
根据《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《中共中央办
公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等文件
要求，要将党建工作总体要求纳入国有企业章程，落实国有企业党组织在公司法
人治理结构中的法定地位，推动党组织发挥政治核心作用组织化、制度化、具体
化，将党组织的机构设置、职责分工、工作任务、经费保障纳入公司的管理体制、
管理制度、工作规范，使党组织成为公司法人治理结构的有机组成部分。现结合
《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》和
《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的要求和公司
的实际情况，对《公司章程》进行修订，具体如下：
新增条款 新增条款内容
根据《中国共产党章程》规定，在公司设立中国共产党的委员会和纪律检查委员
会，开展党的活动。
第一章第十二条 中国共产党的组织是本公司法人治理结构的有机组成部分，党委围绕企业生产经
营开展工作，发挥领导作用，把方向、管大局、保落实；公司建立党的工作机
构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
新增条款 新增条款内容
第一节 党委
第一百五十条 公司坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党。
公司设党委书记一名，其他党委成员若干名，设抓企业党建工作的专职副书记，
按照规定设立纪委；符合条件的党委成员通过法定程序进入董事会、监事会、经
营管理层，董事会、监事会、经营管理层成员中符合条件的党员依照有关规定和
程序进入党委。
第一百五十一条 党委履行以下职权:
（一）保证党和国家的方针政策在企业贯彻执行，落实上级党组织有关重要工作
部署；
（二）坚持党管干部原则，在选人用人中担负领导和把关作用，对董事会或首席
执行官提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、首席执行官推荐提
名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议；
第八章 党委与
（三）参与企业重大问题决策，研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项
工团组织
及涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议；
（四）担负全面从严治党主体责任，领导公司思想政治工作、统战工作、精神文
明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作、支持职工代表大会开展工
作；
（五）领导党风廉政建设，支持纪委履行监督执纪问责等职责；
（六）其他应当由党组织讨论和决定的重大问题。
第二节 工会
第一百五十二条 公司根据《中华人民共和国工会法》，设立工会组织，开展工
会活动。
公司设工会主席一名，工会主席由会员代表大会或工会委员会选举产生。
第三节 团组织
第一百五十三条 公司根据《中国共产主义青年团章程》，设立团组织，开展团
新增条款 新增条款内容
的活动。
（原《公司章程》第十二条及之后条款、引用条款的序号依次顺延，原《公司章程》第八章及以后
章节序号，原第一百四十九条及以后条款、引用条款的序号均依次顺延，此处不再列示。）
修改条款 原条款内容 修改后条款内容
董事会行使下列职权： 董事会决定公司重大问题，应事先听取
（一）召集股东大会，并向股东大会报 党委的意见，并行使下列职权：
告工作； （一）召集股东大会，并向股东大会报
（二）执行股东大会的决议； 告工作；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （二）执行股东大会的决议；
案； （三）决定公司的经营计划和投资方
（四）制订公司的年度财务预算方案、 案；
决算方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 决算方案；
亏损方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补
原第一百零七条
（六）制订公司增加或者减少注册资 亏损方案；
本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）制订公司增加或者减少注册资
（七）拟订公司重大收购、收购本公司 本、发行债券或其他证券及上市方案；
股票或者合并、分立、解散及变更公司 （七）拟订公司重大收购、收购本公司
形式的方案； 股票或者合并、分立、解散及变更公司
（八）在股东大会授权范围内，决定公 形式的方案；
司的对外投资、收购出售资产、资产抵 （八）在股东大会授权范围内，决定公
押、对外担保事项、委托理财、关联交 司的对外投资、收购出售资产、资产抵
易等事项； 押、对外担保事项、委托理财、关联交
（九）决定公司内部管理机构的设置； 易等事项；
修改条款 原条款内容 修改后条款内容
（十）聘任或者解聘公司首席执行官、 （九）决定公司内部管理机构的设置；
董事会秘书长、董事会秘书；根据首席 （十）聘任或者解聘公司首席执行官、
执行官的提名，聘任或者解聘公司除上 董事会秘书长、董事会秘书；根据首席
述人员以外的其他高级管理人员，并决 执行官的提名，聘任或者解聘公司除上
定其报酬事项和奖惩事项； 述人员以外的其他高级管理人员，并决
（十一）制订公司的基本管理制度； 定其报酬事项和奖惩事项；
（十二）制订本章程的修改方案； （十一）制订公司的基本管理制度；
（十三）管理公司信息披露事项； （十二）制订本章程的修改方案；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为 （十三）管理公司信息披露事项；
公司审计的会计师事务所； （十四）向股东大会提请聘请或更换为
（十五）听取公司首席执行官的工作汇 公司审计的会计师事务所；
报并检查首席执行官的工作； （十五）听取公司首席执行官的工作汇
（十六）法律、行政法规、部门规章或 报并检查首席执行官的工作；
本章程授予以及股东大会授予的其他职 （十六）法律、行政法规、部门规章或
权。 本章程授予以及股东大会授予的其他职
超过股东大会授权范围的事项应当提交 权。
股东大会审议。 超过股东大会授权范围的事项应当提交
股东大会审议。
根据《上市规则》第 9.1 条和第 9.3 条的规定，上市公司发生的交易（提供
担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）的成交金额（包括承
担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超
过 5,000 万元，除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议。为确保上市公司
的经营和治理与《上市规则》的要求保持一致，对《公司章程》进行修订，具体
如下：
修改条款 原条款内容 修改后条款内容
除法律、法规、规范性文件及证券交易 除法律、法规、规范性文件及证券交易
所业务规则就公司重大购买、出售、置 所业务规则就公司重大购买、出售、置
换资产，对外投资，贷款及重大担保事 换资产，对外投资，贷款及重大担保事
项另有规定外，股东大会授权董事会决 项另有规定外，股东大会授权董事会决
定公司购买、出售、置换资产，对外投 定公司购买、出售、置换资产，对外投
原第一百一十
资，贷款及提供担保，但上述单次购 资，贷款及提供担保，但上述单次购
条第二款
买、出售、置换的资产净额、贷款金 买、出售、置换的资产净额、贷款金
额、对外投资金额不得超过公司上一年 额、对外投资金额不得超过公司上一年
度末经审计净资产额的百分之三十。超 度末经审计净资产额的百分之五十。超
过上述授权的资产处置行为应报股东大 过上述授权的资产处置行为应报股东大
会批准。 会批准。
上述议案需提请股东大会审议通过。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2018 年 4 月 28 日
