湖北武昌鱼股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的二次通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司曾于2009年6月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开2009年第一次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议时间
现场会议召开时间为2009年6月23日14：00点，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分、下午13点至15点。
二、会议地点
北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦十七层。
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
议案 议案内容 对应的申
序号 报价格
总议 99.00表示对本次股东大会1-4项所有议案做统一表决 99.00
案
《关于湖北武昌鱼股份有限公司重大资产出售符合相关法 1.00
1
律、法规规定的议案》
《关于湖北武昌鱼股份有限公司重大资产出售暨关联交易的 2.00
2
议案》（2.00表示对议案组2下的所有子议案做统一表决）
2.1 本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方 2.01
2.2 交易标的资产的价格、定价方式或者定价依据 2.02
2.3 相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属 2.03
2.4 决议的有效期 2.04
《关于湖北武昌鱼股份有限公司重大资产出售暨关联交易报 3.00
3
告书》
关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售暨关联 4.00
4
交易相关事宜的议案
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件二。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2009年6月17日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有A股股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。股东可以亲自出席本次会议或通过网络投票方式行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。
七、相关说明
（一）同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。
（二）其它事项
1、现场会议为期半天，费用自理；
2、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，则本次会议的进程按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。
3、现场会议地址：北京市朝阳区朝阳门外大街华普国际大厦十七层。
4、联系电话010-65801695，传真010-65801695；
5、联系人：汪小林 许轼
湖北武昌鱼股份有限公司董事会
二00九年六月十六日
附件一：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖北武昌鱼股份有限公司2009年第一次临时股东大会，受托人有（无）表决权，若受托人有表决权，则按下列指示代为行使表决权：
1、 对会议第1个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
2、 对会议第2个审议事项全部投赞成（反对或弃权）票；
3、 对会议第2.1个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
4、 对会议第2.2个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
5、 对会议第2.3个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
6、 对会议第2.4个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
7、 对会议第3个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
8、 对会议第4个审议事项投赞成（反对或弃权）票；
本委托书自双方签字后生效，有效期至 年 月 日止。
若委托人在本委托书中对 项审议事项受托人如何行使表决权不作具体指示，受托人可（否）按自己的意思表决。
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托人（签字）： 委托人身份证号：
受委人（签字）： 受托人身份证号：
委托日期：2009年 月 日
附件二：
投资者参加网络投票的操作流程
（一）本次股东大会将通过上海证券交易所的交易系统进行网络投票，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
（二）投票流程
1、投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量 说明
738275 昌鱼投票 8 A股
2、表决议案
议案序号 议案内容 对应的申报价格
总议案 99.00表示对本次股东大会1-4项所有议案做统一表决 99.00
1 《关于湖北武昌鱼股份有限公司重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案》 1.00
2 《关于湖北武昌鱼股份有限公司重大资产出售暨关联交易的议案》（2.00表示对议案组2下的所有子议案做统一表决） 2.00
2.1 本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方 2.01
2.2 交易标的资产的价格、定价方式或者定价依据 2.02
2.3 相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属 2.03
2.4 决议的有效期 2.04
3 《关于湖北武昌鱼股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书》 3.00
4 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案 4.00
3、表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1 股
反对 2 股
放弃 3 股
4、买卖方向：均为买入。
对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
（三）投票举例
1、股权登记日持有"*ST昌鱼"的投资者，对股东大会全部议案统一投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738275 买入 99.00 1 股
2、股权登记日持有"*ST昌鱼"的投资者，对股东大会第1项议案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数
738275 买入 1.00 1 股
四、投票注意事项
1、同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一股份通
过现场和网络重复投票，以第一次投票结果为准。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计
