哈森商贸（中国）股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次
会议于 2018 年 4 月 16 日以电子邮件形式发出，并于 2018 年 4 月 27 日在公司六
楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议由监事会主席崔玲莉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》
监事会认为，公司 2017 年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司
与全体股东的利益，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况，符合相
关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同
意公司 2017 年度利润分配预案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
4、审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》
经监事会审议，监事会认为公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合《公
司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2017 年年度的
财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出
本意见前，监事会未发现参与 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规
定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-025）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《公司 2017 年度内部控制评价报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《关于聘请 2018 年度财务报告、内控报告审计机构的议案》；
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
8、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》；
监事会认为，公司本次日常关联交易事项符合公平、公正、公允的原则，是
公司正常生产经营和业务发展的需要，不存在损害中小股东合法权益的情形，亦
不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。我们同意公司预计
的 2018 年度日常关联交易。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-026）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
9、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为，本次公司部分募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责
的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集
资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交
易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司部
分募投项目延期的事项。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-027）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
10、审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金和自有闲置资金
购买理财产品或结构性存款的议案》
监事会认为，公司及全资子公司使用闲置募集资金和自有闲置资金购买理财
产品或结构性存款，有利于提高公司闲置募集资金和自有闲置资金的使用效率和
收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响募集资
金正常使用和公司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合
相关法律法规的要求。同意公司及全资子公司使用闲置募集资金及自有闲置资金
购买理财产品或结构性存款。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-028）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
监事会认为，公司根据财政部颁布的通知对公司原会计政策及相关会计科目进
行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，执行会计政
策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重
大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2018-032）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过了《关于公司 2018 年第一季度报告全文和正文的议案》
经监事会审议，监事会认为公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符
合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国
证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2018 年
第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。在提出本意见前，监事会未发现参与 2018 年第一季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
具体公告内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
三、备查文件
哈森商贸（中国）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。
哈森商贸（中国）股份有限公司监事会
2018 年 4 月 28 日
