河南恒星科技股份有限公司
关于 2017 年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司 2017 年度利润分预案
根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计
报告（安永华明（2018）审字第 61379712_R01 号），河南恒星科技股份有限公司
（以下简称“公司”）2017 年度未分配的利润 21,286.93 万元。由于公司 2018
年存在重大投资计划及资金支出事项，经董事会同意公司 2017 年度利润分配预
案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本，该议案需提交公司
2017 年度股东大会审议。
二、公司 2017 年度拟不进行利润分配的原因
公司 2018 年度因存在收购子公司少数股东权益、在建工程项目支出及达成
合作意向的项目投资等重大支出计划，根据《河南恒星科技股份有限公司利润分
配管理制度》及《公司章程》相关条款规定，并结合公司生产经营的实际需要，
公司 2017 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增
股本。
三、公司未分配利润的用途和计划
未分配利润主要用于公司 2018 年度存在的上述重大资金支出计划及日常运
营使用。今后，公司将继续重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照《公
司利润分配管理制度》和《公司章程》的相关规定，综合考虑与利润分配相关的
各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分
配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。
四、独立董事意见
独立董事认为：公司本年度提出的利润分配方案，综合考虑了公司经营情况
及发展需要，符合《公司利润分配管理制度》及《公司章程》等法规的规定，不
存在损害中小投资者利益的情形。独立董事同意董事会提出的利润分配预案，并
同意提交公司 2017 年度股东大会审议。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司董事会
2018 年 4 月 28 日
