河南恒星科技股份有限公司
第五届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议基本情况
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会
议通知于 2018 年 4 月 16 日以电子邮件、传真、当面送达等方式发出，会议于
2018 年 4 月 26 日下午 7 时在公司会议室召开。会议应出席监事三名，实际出席
监事三名。会议由监事会主席谢海欣先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》及有关法律、法规的规定。
二、会议审议情况
经与会监事认真审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《公司 2017 年度监事会工作报告》
赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
详见公司于 2018 年 4 月 28 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《河南恒星科技股份有限公司 2017 年度监事会工作报告》。
该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
（二）审议通过了《<公司 2017 年年度报告>及摘要》
赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
与会监事对公司董事会编制的 2017 年度报告进行了审核，发表审核意见如
下：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2017 年度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
（三）审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》
赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
（四）审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》
赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
监事会成员一致认为该预案符合《公司利润分配管理制度》及《公司章程》
的规定，因此同意该利润分配预案。
该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
（五）审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》
赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司监事会认为：公司现行的内部控制体系较为规范和完整，基本符合有关
法规和监管部门的要求及公司生产经营管理的实际需要，总体运行情况良好。同
时，该评价报告对公司内控方面存在的问题进行了全面客观的评价。
该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
（六）审议通过了《公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。
（七）审议通过了《公司 2018 年第一季度报告》
赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
与会监事对于公司董事会编制的 2018 年第一季度报告进行了审核（以下简
称“一季报”），发表审核意见如下：一季报的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定；一季报的内容和格式符合中国证监会
和证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；在提出本意见前，
没有发现参与一季报编制和审核的人员有违反保密规定的行为。
三、备查文件
1、河南恒星科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议。
特此公告
河南恒星科技股份有限公司监事会
2018 年 4 月 28 日
