宝塔实业股份有限公司
关于公司及全资子公司年度担保额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司（以下简称“宝塔实业”或“公司”）于
2018 年 4 月 26 日召开了第八届董事会第十四次会议，会议审议通过
了《关于 2018 年度公司及子公司年度担保额度的议案》，该事项尚需
提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：
一、担保情况概述
因业务发展需要，进一步提升公司整体业绩水平，实现公司资
产保值增值，在公司、各级下属子公司开展业务和投融资等过程中，
同意公司为各级下属子公司提供担保、以及各级下属子公司之间相互
提供担保，担保的额度不超过人民币 4 亿元，占公司 2017 年度经审
计净资产的 57.43%，授权公司管理层和各级下属子公司管理层具体
实施。
公司在实施过程中将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证
券交易所等相关规定。该事项尚需提交公司股东大会审议。
二、担保期限及相关授权
本次确定的公司与子公司担保额度，授权期限自 2017 年年度股
东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止，预计的担
保额度包括原有担保的展期或者续保及新增担保。在此议案额度以内
发生的具体担保事项，提请股东大会授权董事长负责与金融机构签订
相应的担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
三、担保事项的审批程序
公司于 2018 年 4 月 26 日召开的第八届董事会第十四次会议通过
了上述议案。公司独立董事对该议案发表了独立意见，根据《公司章
程》的规定，该事项须经股东大会审议通过。
四、被担保人基本情况 单位：万元
股东构成
公司名 成立日
注册资本 名称 持股比 资产总额 净资产 负债 营业收入 净利润
称 期
例
宁夏西北 宝塔实 23050.25 4151.89 18898.36 1975.10 -34.13
2013 年
轴承物资 业股份
1 月 16 5000 万 100%
商贸有限 有限公
日
公司 司
西北轴承 宝塔实 2935.09 -562.29 3297.38 3367.02 -411.45
2015 年
有限公司 业股份
12 月 8 20000 万 100%
有限公
日
司
宁夏西北 宝塔实 6208.43 -1093.71 7302.14 2097.21 -567.81
2013 年
轴承装备 业股份
9 月 24 1300 万 100%
制造有限 有限公
日
公司 司
辽宁鞍太 宝塔实 5850.02 2081.79 3768.24 4806.87 805.09
2015 年
锻实业有 业股份
12 月 14 2000 万 100%
限公司 有限公
日
司
宁夏西北 宝塔实 329.83 -90.89 420.72 0 -243.03
2013 年
轴承轨道 业股份
12 月 17 5000 万 100%
交通轴承 有限公
日
有限公司 司
西北轴承 宝塔实 3972.13 -317.96 4290.09 626.34 -106.79
2001 年
机械有限 业股份
1 月 16 754.31 万 100%
公司 有限公
日
司
桂林海威 2000 年 729 万 宝塔实 75% 11260.82 9990.19 1270.64 7517.97 3701.23
船舶电器 6 月 20 业股份
有限公司 日 有限公
司
以上数据截止 2017 年 12 月 31 日，且已经年度会计师审计。
五、担保协议的主要内容
本次审议的担保协议尚未签署。公司拟为上述各级下属子公司提
供担保，担保协议的主要内容由公司及上述各级下属子公司与债权人
共同协商确定，主要明确担保主体和被担保主体，以及担保的范围和
金额，具体内容和时间以公司及上述各级下属子公司与债权人签订的
合同为准。
六、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告出具日，包含本次担保后，公司累计对外担保余额约
为 5.2 亿元，占公司 2017 年末经审计净资产的 74.66%。
公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被
判决败诉而应承担损失的情况。
七、董事会意见
公司本次审议批准的年度担保事项，可有力地保证公司、各级全
资下属公司的日常经营运作，且风险可控，有利于提高公司及各级全
资下属公司开展业务和投融资等过程中的基本操作效率，从整体上发
挥增信措施的作用，降低成本，增加公司收益，可进一步提升公司整
体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司及全体股东
的利益，有效实现公司资产保值增值。
八、独立董事意见
公司独立董事经审查并发表独立意见如下：公司本次年度担保事
项，不会影响公司的日常经营运作且风险可控，有利于公司从整体上
发挥增信措施的作用，增加公司收益，可进一步提升公司整体业绩水
平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，
不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，因此我们
同意本次公司及全资子公司年度担保事项，并同意提交公司股东大会
审议。
九、备查文件
1、董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
