广东芳源环保股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年4月20日，邮件通知。
2、会议召开时间：2018年4月26日上午10:00，会期半天
3、会议召开地点：芳源环保公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长罗爱平
6、会议主持人：董事长罗爱平
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共7人, 实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。
公告编号：2018-029
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向非关联方借款的议案》
1、议案内容
鉴于公司规模扩大，业务增长迅速，为补充营运资金，公司拟向非关联方罗晓杰借取不超过人民币3,000万元的款项，借款利率为
5.5%（年化），借款期限一年，借款主要用于公司原材料采购，补充公司流动资金。
2、议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
无回避表决情况。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《广东芳源环保股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》。
特此公告。
广东芳源环保股份有限公司
董事会2018年4月27日