浙江跃岭股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于
2018 年 4 月 21 日以电子邮件和书面形式发出通知，并于 2018 年 4 月 27 日在公
司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，会议应到董事 9 人，实到董
事 9 人，其中陈海峰先生、孙剑非先生、徐智麟先生、叶显根先生以电话、传真
的形式参会和表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：
1、审议通过了《2018 年第一季度报告全文及正文》
《 2018 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 详 见 于 与 本 决 议 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。《2018 年第一季度报告正文》详见于
与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体详见与本决议同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公
司章程修订对照表》。
1/2
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于召开
2018 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
公司第三届董事会第十九次会议决议
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会
二〇一八年四月二十七日
2/2
