公告编号：临2018-014
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
第六届监事会第二十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十
九次会议以实体会议的形式于 2018 年 4 月 26 日在上海召开，会议通知及会议文
件已于 2018 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 9 名，出席会议监
事及授权出席监事 9 名，陈必昌监事因公务无法亲自出席会议，书面委托李庆丰
监事代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定
人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席孙建平主持。
会议审议并经表决通过了：
1、《2017 年度监事会工作报告》
同意提交公司股东大会审议。
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
2、《2017 年度董事履职评价报告》
同意在公司股东大会上报告。
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
3、《2017 年度监事履职评价报告》
同意在公司股东大会上报告。
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
4、《关于<2017 年度战略执行情况分析报告>的议案》
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
5、《关于<2016 年度风险内控后评估整改落实情况报告>的议案》
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
6、《2017 年度经营工作报告》
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
7、《关于 2017 年年度报告及其<摘要>的议案》
监事会认为：该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程的规
定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、
完整地反映了公司的经营管理和财务状况；参与年报编制和审议的人员无违反保
密规定的行为。同意对外披露。
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
8、《关于 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算的议案》
同意提交公司股东大会审议。
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
9、《关于 2017 年度利润分配的预案》
同意提交公司股东大会审议。
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
10、《关于<2017 年度企业社会责任报告>的议案》
同意对外披露。
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
11、《关于<2017 年度内部控制评价报告>的议案》
同意对外披露。
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
12、《关于 2017 年度关联交易情况的议案》。
同意在公司股东大会上报告。
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
13、《关于 2017 年度高级管理人员考核定级的议案》
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
14、《关于 2017 年度高级管理人员薪酬的议案》
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
15、《关于 2017 年度薪酬分配执行情况的议案》
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
16、《关于 2018 年度续聘会计师事务所的议案》
同意提交公司股东大会审议。
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
17、《关于确定 2018 年度关联法人及自然人的议案》
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
18、《关于 2016-2018 年度风险偏好年度复检与调整的议案》
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
19、《关于 2018 年度资产损失核销授权的议案》
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
20、《关于 2018 年第一季度报告的议案》
监事会认为：该报告的编制和审议程序符合国家法律、法规和公司章程的规
定；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，真实、准确、
完整地反映了公司的经营管理和财务状况；参与季报编制和审议的人员无违反保
密规定的行为。同意对外披露。
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
21、《关于发行无固定期限资本债券及相关授权的议案》
同意提交公司股东大会审议。
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
22、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
同意对外披露并提交公司股东大会审议。
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
23、《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
同意对外披露。
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
24、《关于薪酬体制改革方案的议案》
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
25、《关于组织架构优化的议案》
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
26、《关于审计体制改革方案的议案》
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司监事会
2018 年 4 月 27 日
