公告编号：临2018-013
证券代码：600000 证券简称：浦发银行
优先股代码：360003 360008 优先股简称：浦发优1 浦发优2
上海浦东发展银行股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十
次会议以实体会议的形式于 2018 年 4 月 26 日在上海召开，会议通知及会议文件
已于 2018 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 14 名，出席会议董
事及授权出席董事 14 名，朱敏董事、董秀明董事、乔文骏独立董事因公务无法
亲自出席会议，分别书面委托沙跃家董事、顾建忠董事、王喆独立董事代行表决
权；本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，
表决所形成决议合法、有效。会议由高国富董事长主持，公司监事、高级管理人
员列席会议。
会议审议并经表决通过了：
1、《2017 年度董事会工作报告》
同意提交公司股东大会审议。
同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票
2、《2017 年度经营工作报告》
同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票
3、《关于 2017 年年度报告及其<摘要>的议案》
同意对外披露。
同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票
4、《关于 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算的议案》
同意提交公司股东大会审议。
同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票
5、《关于 2017 年度利润分配的预案》
同意公司 2017 年度预分配预案如下：
（1）按当年税后利润 30%的比例提取任意盈余公积，共计 155.19 亿元；
（2）以 2017 年末普通股总股本 29,352,080,397 股为基数，向全体股东每
10 股派送现金股利 1 元人民币（含税），合计分配现金股利人民币 29.35 亿元。
上述预案执行后，结余的未分配利润按照监管机构对商业银行资本充足的有
关要求，留做补充资本。
公司分配预案主要基于：一是在国家持续推进供给侧改革和去杠杆过程中，
银行业风险管控压力持续上升，对银行抗风险能力提出更高的要求；二是 2018
年为资本达标过渡期最后一年，对商业银行资本充足水平提出了更高要求；三是
随着公司集团化、国际化战略的不断推进，集团及各子公司健康快速发展，对于
资本补充的需求也显著上升；四是公司加快结构转型，注重科技引领，加快建设
数字生态银行，科研投入占比有所增加，需要充足的资本支撑；公司综合考虑监
管机构的相关要求、自身盈利水平和资本充足状况、以及转型发展的需要，适当
提高了利润留存比例以补充资本，提升公司防范金融风险、服务实体经济、深化
金融改革的能力。
上述分配预案，同意提交公司股东大会审议。
同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票
6、《关于<2017 年度企业社会责任报告>的议案》
同意对外披露。
同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票
7、《关于<2017 年度内部控制评价报告>的议案》
同意对外披露。
同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票
8、《关于 2017 年度关联交易情况的议案》
同意公司在股东大会上报告。
同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票
9、《2017 年度董事履职评价报告》
同意转报监事会，形成最终评价结果。
同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票
10、《2017 年度独立董事述职报告》
同意在公司股东大会上报告。
同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票
11、《关于 2017 年度高级管理人员考核定级的议案》
同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票
12、《关于 2017 年度高级管理人员薪酬的议案》
同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票
13、《关于 2017 年度薪酬分配执行情况的议案》
同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票
14、《关于 2018 年度续聘会计师事务所的议案》
同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2018 年
度审计服务工作，并提交公司股东大会审议。
同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票
15、《关于确定 2018 年度关联法人及自然人的议案》
同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票
16、《关于 2016-2018 年度风险偏好年度复检与调整的议案》
同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票
17、《关于 2018 年度资产损失核销授权的议案》
同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票
18、《关于 2018 年第一季度报告的议案》
同意对外披露。
同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票
19、《关于发行无固定期限资本债券及相关授权的议案》
同意发行不超过等值 300 亿元人民币无固定期限资本债券，并提交公司股东
大会审议。董事会根据股东大会的授权，转授权于高级管理层办理向监管机构的
申报等工作，并根据公司资本充足情况、资产负债配置策略和市场状况，决定发
行的市场、时机、币种、金额、利率类型、发行方式，以及按照监管机构规定或
要求，对债券名称及条款设计进行适应性调整。
同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票
20、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
同意对外披露并提交公司股东大会审议。
同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票
21、《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
同意对外披露。
同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票
22、《关于薪酬体制改革方案的议案》
同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票
23、《关于组织架构优化的议案》
同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票
24、《关于审计体制改革方案的议案》
同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票
25、《关于聘任首席审计官的议案》
同意聘任林道峰先生担任公司首席审计官，任期与第六届董事会任期一致。
同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票
26、《关于召开股东大会的议案》
同意：14 票 弃权：0 票 反对：0 票
特此公告。
上海浦东发展银行股份有限公司董事会
2018 年 4 月 27 日
