武汉三特索道集团股份有限公司
关于控股子公司向关联方借款事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
1、武汉三特大余湾旅游开发有限公司（以下简称“大余湾公司”）
为公司控股子公司武汉市木兰生态置业有限公司的全资子公司。因短
期资金周转需要，大余湾公司向武夷山三特索道有限公司（以下简称
“武夷山公司”）申请了 500 万元借款，借款利率为月利率 10‰，借
款期限为三个月。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律规则的规
定，因公司董事刘丹军、副总裁董建新在武夷山公司任董事，武夷山
公司与本公司构成关联关系，本次交易涉及关联交易。
3、本次关联交易事项已经公司第十届董事会第七次会议决议通
过，关联董事刘丹军回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
公司章程、公司《关联交易决策制度》的相关规定，本次关联交易在
公司董事会决策权限内。
4、上述关联交易在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董
事的事前认可。董事会审议关联交易相关议案时，独立董事亦发表了
同意上述关联交易的独立意见。
5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
二、关联方基本情况
1、基本情况
公司名称：武夷山三特索道有限公司
成立时间：2003 年 1 月 10 日
注册地址：武夷山市武夷源生态旅游区（四新场部）
法定代表人：刘丹军
现注册资本：柒仟陆佰肆拾万元整
统一社会信用代码：91350782746351608N
经营范围：风景区旅游项目开发、建设、索道项目的开发、建设、
经营及相关配套服务（旅行社除外）、滑索中餐制售企事业机关单位
食堂、茶水供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
2、股权及控制结构
武夷山公司股权结构为：
出资金额
出资人类别 股东名称 出资占比
（万元）
公司全资子公司 武汉三特木兰川旅游开发有限公司 1,910 25%
明道御弘(北京)资产管理有限公司 2,730 35.73%
上海焓翀企业管理中心（有限合伙） 1,500 19.63%
外部投资人
上海锋矢企业管理中心（有限合伙） 1,000 13.09%
上海萦新企业管理中心（有限合伙） 500 6.55%
3、武夷山公司一年又一期财务数据：
单位：万元
资产总额 负债总额 净资产
2017 年 12 月 31 日 4,681.81 1,769.96 2,911.85
2018 年 3 月 31 日 5,998.39 1,805.10 4,193.29
营业收入 营业利润 净利润
2017 年度 0 -473.12 -473.40
2018 年 1—3 月 0 -218.86 -218.56
注：以上财务数据未经审计。
三、本次关联交易目的及对公司的影响
大余湾公司向关联方借款的目的是为了满足短期资金周转的需
要，本次借款不存在损害公司及股东利益的情形。
四、2018 年年初至今，公司与该关联人累计已发生的各类关联
交易的总金额
2018 年年初至今，武夷山公司与公司累计发生的各类关联交易
总额为 500 万元。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
我们作为公司独立董事，本着实事求是，认真负责的态度，对上
述关联交易议案所涉及的事项进行了充分沟通，并认真审议了董事会
提供的本次关联交易有关资料，认为符合公司和全体股东的利益，不
存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将本次关联交易的议案提
交公司第十届董事会第七次会议审议。
2、独立董事独立意见
本次关联交易议案的审议过程中，关联董事进行了回避，决策程
序符合相关法律法规的要求。控股子公司大余湾公司向关联方借款的
目的是为了满足短期资金周转的需要，不会损害公司及其他非关联股
东的利益，特别是中小股东的利益。
六、备查文件
1、公司第十届董事会第七次会议决议；
2、独立董事关于公司控股子公司向关联方借款事项的事前认可
意见；
3、独立董事关于公司控股子公司向关联方借款事项的独立意见。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 28 日
