证券代码：831543 证券简称：松炀资源 主办券商：英大证券
广东松炀再生资源股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
本次会议于2018年4月27日上午9时30分在松炀资源公司会议室召开。会议通知于2018年4月17日以书面形式送达各位董事。会议由董事长王壮鹏先生主持，本次会议应到董事7人，实际出席会议并表决董事7人。公司监事会成员列席了会议。会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》；
1.议案内容
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定，编制完成了《广东松炀再生资源股份有限公司2018年第一季度报告》。
2.议案表决结果
3.回避表决情况
同意票7票，反对票0票，弃权票0票。无。
三、备查文件目录
（一）、《广东松炀再生资源股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
广东松炀再生资源股份有限公司
董事会2018年4月27日