亚宝药业集团股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于 2018 年 4 月 16
日以电子邮件和电话的方式发出，会议于 2018 年 4 月 26 日在公司北京总部会议
室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。公司监事与部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤
先生主持，会议审议并经表决通过了如下决议:
一、审议通过了公司 2017 年年度报告全文及摘要；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了公司 2017 年度董事会工作报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了公司 2017 年度总经理工作报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了公司 2017 年度独立董事述职报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
五、审议通过了公司 2017 年度财务决算报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了公司 2017 年度利润分配预案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经致同会计师事务所审计，公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利
润为 200,206,379.14 元，可供股东分配的利润为 777,307,968.88 元。
公司 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日总股本 787,041,461
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计分配现金红利
78,704,146.10 元，剩余未分配利润结转下一年度。不送股不进行资本公积金转
增股本。
独立董事同意该项议案并发表独立意见。
七、审议通过了关于续聘会计师事务所的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2018 年度财务审
计和内控审计机构，年度财务审计费 65 万元，内控审计费 30 万元。
独立董事同意该项议案并发表独立意见。
八、审议通过了公司 2017 年度内部控制评价报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事同意该项议案并发表独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过了公司 2017 年度社会责任报告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十、审议通过了关于 2017 年日常关联交易及 2018 年预计日常关联交易的议
案；
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事任武贤、任伟、任蓬勃回避表决。
独立董事同意该项议案并发表独立意见。
具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司2017年日常关联交易
及2018年预计日常关联交易公告》。
十一、审议通过了关于 2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关于 2017 年年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十二、审议通过了关于修改公司章程的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意对《公司章程》做如下修改：
原“第十三条 经依法登记，公司经营范围：生产及销售原料药、小容量注
射剂（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、片剂（含外用）、硬胶囊剂、
软胶囊剂、颗粒剂、糊剂、散剂、茶剂、口服液、软膏剂、煎膏剂（膏滋）、乳
膏剂、贴膏剂、精神药品（氯氮卓、地西泮片）、透皮贴剂、巴布剂、保健用品、
保健品、食品及保健食品、饮料（其他饮料类、固体饮料类）、医疗器械、中药
提取、药用辅料、饲料添加剂、卫生材料、药用包装材料、塑料制品、日用化妆
品、化工产品（除危险品）。中药材种植加工。中西药的研究与开发。医药信息
咨询及技术转让服务。经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的
原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营
和国家禁止出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。（公
司经营范围中属于法律法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准，实际经营
范围以工商登记为准）。”
修改为：“经依法登记，公司经营范围：生产及销售原料药、小容量注射剂
（含抗肿瘤药）、冻干粉针剂（含抗肿瘤药）、片剂（含外用）、硬胶囊剂、软
胶囊剂、颗粒剂、糊剂、散剂、茶剂、口服液、软膏剂、煎膏剂（膏滋）、乳膏
剂、贴膏剂、精神药品（氯氮卓、地西泮片）、透皮贴剂、巴布剂、保健用品、
保健品、食品及保健食品、营养食品、特医营养食品、酒、饮料（其他饮料类、
固体饮料类）、医疗器械、中药提取、药用辅料、饲料添加剂、卫生材料、药用
包装材料、塑料制品、日用化妆品、化工产品（除危险品）。中药材种植、中药
饮片加工。中西药的研究与开发。医药信息咨询及技术转让服务。经营本企业自
产产品的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零
配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止出口的商品及技术除外）；
经营进料加工和“三来一补”业务。（公司经营范围中属于法律法规规定须经批
准的项目，应当依法经过批准，实际经营范围以工商登记为准）。”
独立董事同意该项议案并发表独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、审议通过了公司 2018 年第一季度报告全文及正文；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十四、审议通过了关于召开公司2017年年度股东大会的议案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见同日刊登的《亚宝药业集团股份有限公司关于召开 2017 年年
度股东大会的通知》。
以上第一、二、四、五、六、七、十二项议案需提交公司 2017 年度股东大
会审议通过。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2018年4月28日
