复旦复华第九届董事会第四次会议决议公告

上海复旦复华科技股份有限公司
       第九届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    上海复旦复华科技股份有限公司于 2018 年 4 月 26 日以通讯表决方式召开公
司第九届董事会第四次会议，本次会议的通知及相关材料已于 2018 年 4 月 18
日以邮件方式送达全体董事。公司董事会成员 7 名，实际参与表决 7 名。会议的
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    1、上海复旦复华科技股份有限公司 2018 年第一季度报告及报告正文。
    详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
       同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
    2、关于 2018 年第一季度部分经营数据的议案。
    详见公司公告临 2018-020《上海复旦复华科技股份有限公司关于 2018 年第
一季度部分经营数据公告》。
       同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
    特此公告。
                                         上海复旦复华科技股份有限公司董事会
                                                           2018 年 4 月 26 日