华金资本：第九届董事会第五次会议决议公告

珠海华金资本股份有限公司
                     第九届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第
五次会议于 2018 年 4 月 26 日以通讯方式召开。会议通知已于 4 月 25 日以电子邮件
和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名。符合《公
司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充
分了解。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于参与投资上海镕然信息技术服务中心（有限合伙）的议案》
    具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于参与投资上海镕然信息
技术服务中心（有限合伙）的公告》（网址：http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：11 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。
                                                  珠海华金资本股份有限公司董事会
                                                             2018 年 4 月 27 日