青岛汉缆股份有限公司独立董事
关于公司第四届董事会第十五次会议
审议相关事项的独立意见
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2018
年4月27日召开，作为公司独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，对公司相关事
项基于独立判断立场，发表意见如下：
一、关于《关于对外提供财务资助的议案》的独立董事意见
公司目前自有资金充裕，在符合国家法律法规及保障公司流动资金和投资资金
安全的前提下，利用部分闲置自有资金通过委托贷款的方式对外提供财务资助，有
利于提高公司自有资金使用效率，获取一定的投资效益，实现资产保值增值的目的。
借款人信用情况较好,有偿债能力,且风险防范措施、偿债保障措施合法合规。中泰
信实业股东王军伟、孙秀兰为本次财务资助提供连带保证责任；中泰信实业控股股
东、实际控制人王军伟将其持有的中泰信实业 95%的股权（第一顺位，且后顺位担
保行为需事先征得公司书面同意）质押给汉缆股份；中泰信实业将其所拥有的的市
北区金华路 33 号土地[土地证号：青房地权市字第 20153362 号（土地使用权面积
12208.6 ㎡）、青房地权市字第 20153359 号（土地使用权面积 24423.7 ㎡）]及在建
工程（其中已建成的房产面积约 31,927.6 ㎡）（或经双方认可的等价值实物资产）
抵押给公司或公司指定的委托贷款银行。
经查验金华路33号土地的国有建设用地使用权出让合同，结合周边同类房产的
转让价格，上述土地和房产的市场公允价格不低于10亿元，足以涵盖4.5亿元借款的
本金及利息。本次财务资助按照有关规定履行了决策程序，符合法律法规及规范性
文件的相关要求。
本次对外提供财务资助不会对公司经营产生不利影响，符合公司总体经营战略
和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
公司本次提供委托贷事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易
所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
基于上述情况我们作为公司独立董事，同意公司上述对外提供财务资助事项，
同意将该议案提交公司股东大会审议。
独立董事：
王 蕊 张世兴
徐茂顺
2018 年 4 月 27 日
