三态电子商务股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年4月20日，以书面及电话的方式通知全体董事。
2、会议召开时间：2018年4月26日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：采用现场及网络通讯方式召开
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：董事长ZHONGBIN SUN先生主持会议
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共7人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人。
二、 议案审议情况
公告编号：2018-021
（一） 审议通过《关于2018年第一季度报告的议案》。
1、议案内容
具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《三态电子商务股份有限公司2018年第一季度报告》（公告编号2018-023）。
2、议案表决结果：
同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案无需经股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《三态电子商务股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
三态电子商务股份有限公司
董事会2018年4月27日