亚宝药业2017年日常关联交易及2018年预计日常关联交易公告

亚宝药业集团股份有限公司
                       2017年日常关联交易
               及2018年预计日常关联交易公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
     不需要提交股东大会审议
     对关联方不形成依赖
    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易履行的审议程序
    1、公司于2018年4月26日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于
2017年日常关联交易及2018年预计日常关联交易的议案》。关联董事任武贤、任
伟、任蓬勃回避表决。
    2、公司独立董事事前认可了本关联交易事项，同意将该议案提交本次董事
会审议，并发表独立意见如下：
    公司2017年日常关联交易及2018年预计日常关联交易，是公司正常交易事项，
定价合理公允，严格遵循自愿、平等、诚信的原则，不存在损害公司及其他股东
特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会对公司持续经营能力
产生影响。关联董事均依法回避了表决，审核程序符合《公司法》、《公司章程》
及有关规定。我们一致同意本次董事会审议的日常关联交易事项。
    （二）2017 年日常关联交易的预计和执行情况
                                                               单位：万元
                                                                       2017 年        预计金额与实际发
 关联交易类                                               2017 年预
                               关联人                                  实际发         生金额差异较大的
     别                                                    计金额
                                                                       生金额               原因
                      山西亚宝保健品有限公司                 800       110.05         市场开拓未达预期
 接受关联人
 委托代为生     山西亚宝营养健康科技有限公司                 500       188.26         市场开拓未达预期
 产其产品、
   商品
                                小计                        1300       298.31                  -
                山西亚宝健业医药科技有限公司                 870            65.96      新产品投放初期
委托关联人
销售产品、                                                                           销售渠道改变，取
                  北京亚宝保健食品有限公司                   30
商品                                                                                 消委托销售
                                小计                         900           65.96               -
                        合计                                2200           364.27              -
    （三）2018 年日常关联交易预计金额和类别
                                                                                       单位：万元
                                                               本年年初至
                                                   占同类      披露日与关                          占 同 类
关联交易                                本次预                                      上年实际
                      关联人                       业务比      联人累计已                          业 务 比
  类别                                  计金额                                      发生金额
                                                   例（%）     发生的交易                          例（％）
                                                                 金额
接受关联      山西亚宝保健品有限
                                         150         30             9.85            110.05          36.89
人委托代            公司
为生产其      山西亚宝营养健康科
                                         350         70            94.46            188.26          63.11
产品、商品        技有限公司
               合计                      500        100            104.31           298.31
    二、关联方介绍和关联关系
    （一）关联方基本情况及关联关系
    1、山西亚宝保健品有限公司
    成立于 2014 年 11 月 27 日，法定代表人张建国，注册资本 500 万元，住所
为山西省芮城县亚宝南路，主要从事食品的销售、保健养生知识咨询服务等。
    与本公司关联关系：为公司控股股东山西亚宝投资集团有限公司的控股子公
司。
    2、山西亚宝营养健康科技有限公司
    成立于 2013 年 5 月 8 日，法定代表人张海军，注册资本 1000 万元，住所为
山西省芮城县亚宝南路，主要从事临床营养剂的研究开发，食品的批发销售等。
    与本公司关联关系：为公司控股股东山西亚宝投资集团有限公司的控股子公
司。
    （二）履约能力分析
    本公司与上述关联公司发生的关联交易系正常的生产经营所需。上述公司经
营情况与财务状况良好，均具备履约能力。
    三、关联交易主要内容和定价政策
    公司为山西亚宝保健品有限公司、山西亚宝营养健康科技有限公司生产其相
关产品，合同为一单一签，定价依照市场价格确定。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    本公告所涉及的关联交易均属公司日常经营业务的需要，可以提高生产线利
用率，发挥协同效应，实现企业的效益最大化。
    上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的
利益，不会对公司持续性经营能力造成影响，不会影响本公司未来财务状况、经
营成果，对本公司的独立性没有影响，不会对关联方形成依赖。
    特此公告。
                                         亚宝药业集团股份有限公司董事会
                                                  2018 年 4 月 28 日