健民药业集团股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健民药业集团股份有限公司于 2018 年 4 月 17 日发出以通讯方式召开第八届董
事会第十五次会议的通知，会议于 2018 年 4 月 27 日形成表决结果，会议应参与表
决的董事 9 人,实际参与表决的董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议审议通过如下议案：
1. 公司 2018 年第 1 季度报告
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2018 年第 1 季度
报告》。
2. 关于调整董事会专门委员会委员的议案
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
董事会专门委员会委员调整如下：
审计委员会：辛金国（主任委员）、杨世林、裴蓉、刘小斌
薪酬与考核委员会：杨世林（主任委员）、辛金国、果德安、汪思洋、刘小斌
3. 关于修订公司《内部控制手册》的议案
同意：9 票 弃权：0 票 反对：0 票
特此公告。
健民药业集团股份有限公司
董事会
二○一八年四月二十七日
