股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临 2018-009
上海第一医药股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十一次会议通知于 2018 年 4 月 16 日以邮件
形式发出，并于 2018 年 4 月 26 日以通讯表决方式举行。本次会议应参加表决董事 8 名，委
托 0 名，实际参加表决董事 8 名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。根据会议议程一致通过了以下事项：
⒈ 审议通过了公司《2018 年第一季度报告》
公 司 《 2018 年 第 一 季 度 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名
⒉ 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》：
为深入推进公司大健康战略发展，完善法人治理结构，提高公司管控效率，优化现代管
理流程，公司对组织架构进行部分调整，即在原来的基础上新设四个管理部室（商品部、市
场部、信息部和物流部），调整后的公司组织架构图如下：
股东大会
战略委员会 监事会
提名委员会
董事会 董事会秘书 董事会办公室
薪酬与考核委员会
审计委员会
总经理室
综 人 招 投 质 营
合 力 商 资 量 运 财 审 商 市 信 物
办 资 采 发 管 管 务 计 品 场 息 流
公 源 购 展 理 理 部 部 部 部 部 部
室 部 部 部 部 部
全资及控股子公司
表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名
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⒊ 根据公司总经理提名，公司第八届董事会决定聘用张怡女士为公司副总经理。
张怡女士简历如下：
张怡，女，44 岁，本科，中共党员，执业药师。曾任上海市医药股份有限公司配置储运
总部市外库存管理员、采购部市外采购员、库存管理部库存管理员、行政科医务室药剂员，
上海麦卡森医药有限公司库存管理员、总经理助理，上海华氏大药房有限公司总经理助理、
副总经理。现任上药余天成(上海)医药有限公司副总经理。
表决结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名
特此公告
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2018 年 4 月 28 日
