广西贵糖（集团）股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2018 年 4 月 16
日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间、方式：2018年4月26日，通讯表决。
3、会议应参加表决董事 6 人，成员有：朱冰、陈健、林钦河、
顾乃康、龚洁敏、周永章，实际参加表决的董事 6 人。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于计提有关资产减值准备的议案》。
详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的
《关于计提有关资产减值准备的公告》（2018-017）。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《广西贵糖（集团）股份有限公司关于广东广业
云硫矿业有限公司采矿权资产减值测试的专项审核报告》。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公
司关于广东广业云硫矿业有限公司2017年12月31日采矿权资产减值
测试报告》和中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广西
贵糖（集团）股份有限公司关于广东广业云硫矿业有限公司采矿权资
产减值测试的专项审核报告（众环专字（2018）050064号）》。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。（详见同日刊登在
巨潮资讯网上的独立董事关于公司第七届董事会第二十二次会议相
关事项的独立意见）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《2018 年第一季度报告全文和正文》。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公
司 2018 年第一季度报告全文》和同日刊登在《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网上的《广西贵糖（集团）股份有限公司 2018 年第
一季度报告正文》（2018-018）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司贵港分行申
请综合授信 30,000 万元的议案》。
为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提
高公司的资金使用效率，从 2018 年 4 月 26 日起至 2019 年 4 月 25 日
止，公司拟向中国工商银行股份有限公司贵港分行申请综合授信
30,000 万元，包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。在综合
授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品
种、金额、期限及融资方式。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于向交通银行股份有限公司贵港分行申请综
合授信 15,000 万元的议案》。
为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提
高公司的资金使用效率，从 2018 年 4 月 26 日起至 2019 年 4 月 25 日
止，公司拟向交通银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 15,000
万元，包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。在综合授信额度
内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、
期限及融资方式。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于向中国银行股份有限公司贵港分行申请综
合授信 15,000 万元的议案》。
为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提
高公司的资金使用效率，2018 年 4 月 26 日起至 2019 年 4 月 25 日止，
公司拟向中国银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 15,000 万
元，包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。在综合授信额度内，
根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期
限及融资方式。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于向平安银行股份有限公司广州分行营业部
申请综合授信 20,000 万元的议案》。
为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提
高公司的资金使用效率，从 2018 年 4 月 26 日起至 2019 年 4 月 25 日
止，公司拟向平安银行股份有限公司广州分行营业部申请综合授信
20,000 万元，包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。在综合
授信额度内，根据公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品
种、金额、期限及融资方式。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于向中国光大银行南宁西园支行申请综合授
信 10,000 万元的议案》。
为了充分利用各种结算方式的优势，灵活运用各种融资手段，提
高公司的资金使用效率，从 2018 年 4 月 26 日起至 2019 年 4 月 25 日
止，公司拟向中国光大银行南宁西园支行申请综合授信 10,000 万元，
包括流动资金借款、信用证以及票据业务。在综合授信额度内，根据
公司的资金需求情况，由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及
融资方式。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于聘任公司财务部经理的议案》。
根据公司生产经营和实际情况需要，聘任梁鸿斌先生为财务部经
理。（简历详见附件 1）
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。
公司定于 2018 年 6 月 26 日（星期二）下午 14:00 在公司第一会
议室现场召开 2017 年年度股东大会，审议如下议案：
1、审议《2017 年度财务决算报告》；
2、审议《2017 年度利润分配预案》；
3、审议《2017 年度董事会工作报告》；
4、审议《2017 年年度报告全文及摘要》；
5、审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2018 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》；
6、审议《关于 2018 年度日常关联交易预计议案》；
7、审议《2017 年度监事会工作报告》。
网络投票时间：2018 年 6 月 25 日（星期一）至 2018 年 6 月 26
日（星期二）。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2018 年 6 月 26 日 9:30 -11:30，13:00 -15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为：2018 年 6 月 25 日 15:00 至 2018
年 6 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关
于召开 2017 年年度股东大会的通知》（2018-019）。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议；
2、独立董事关于公司第七届董事会第二十二次会议相关事项的
独立意见。
特此公告。
广西贵糖（集团）股份有限公司董事会
2018 年 4 月 28 日
附近 1：梁鸿斌先生的简历
梁鸿斌：男，1974 年出生，本科，助理会计师。1999 年 7 月毕
业于中南林学院会计专业。2004 年 4 月至今任广西贵糖（集团）股
份有限公司财务会计部副经理；2008 年 8 月至今任广西纯点纸业有
限公司监事。2017 年 6 月至今任桂林永福顺兴制糖有限公司董事、
财务负责人。
梁鸿斌先生与本公司控股股东及其实际控制人不存在关联关系，
未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒，非失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
