广西贵糖(集团)股份有限公司
第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式:会议通知已于 2018 年 4 月 16
日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间、方式:2018年4月26日,通讯表决。
3、会议应参加表决董事 6 人,成员有:朱冰、陈健、林钦河、
顾乃康、龚洁敏、周永章,实际参加表决的董事 6 人。
4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于计提有关资产减值准备的议案》。
详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的
《关于计提有关资产减值准备的公告》(2018-017)。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《广西贵糖(集团)股份有限公司关于广东广业
云硫矿业有限公司采矿权资产减值测试的专项审核报告》。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖(集团)股份有限公
司关于广东广业云硫矿业有限公司2017年12月31日采矿权资产减值
测试报告》和中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《广西
贵糖(集团)股份有限公司关于广东广业云硫矿业有限公司采矿权资
产减值测试的专项审核报告(众环专字(2018)050064号)》。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。(详见同日刊登在
巨潮资讯网上的独立董事关于公司第七届董事会第二十二次会议相
关事项的独立意见)。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《2018 年第一季度报告全文和正文》。
详见同日刊登在巨潮资讯网上的《广西贵糖(集团)股份有限公
司 2018 年第一季度报告全文》和同日刊登在《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网上的《广西贵糖(集团)股份有限公司 2018 年第
一季度报告正文》(2018-018)。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四)审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司贵港分行申
请综合授信 30,000 万元的议案》。
为了充分利用各种结算方式的优势,灵活运用各种融资手段,提
高公司的资金使用效率,从 2018 年 4 月 26 日起至 2019 年 4 月 25 日
止,公司拟向中国工商银行股份有限公司贵港分行申请综合授信
30,000 万元,包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。在综合
授信额度内,根据公司的资金需求情况,由董事长决定申请的信贷品
种、金额、期限及融资方式。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(五)审议通过《关于向交通银行股份有限公司贵港分行申请综
合授信 15,000 万元的议案》。
为了充分利用各种结算方式的优势,灵活运用各种融资手段,提
高公司的资金使用效率,从 2018 年 4 月 26 日起至 2019 年 4 月 25 日
止,公司拟向交通银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 15,000
万元,包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。在综合授信额度
内,根据公司的资金需求情况,由董事长决定申请的信贷品种、金额、
期限及融资方式。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(六)审议通过《关于向中国银行股份有限公司贵港分行申请综
合授信 15,000 万元的议案》。
为了充分利用各种结算方式的优势,灵活运用各种融资手段,提
高公司的资金使用效率,2018 年 4 月 26 日起至 2019 年 4 月 25 日止,
公司拟向中国银行股份有限公司贵港分行申请综合授信 15,000 万
元,包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。在综合授信额度内,
根据公司的资金需求情况,由董事长决定申请的信贷品种、金额、期
限及融资方式。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(七)审议通过《关于向平安银行股份有限公司广州分行营业部
申请综合授信 20,000 万元的议案》。
为了充分利用各种结算方式的优势,灵活运用各种融资手段,提
高公司的资金使用效率,从 2018 年 4 月 26 日起至 2019 年 4 月 25 日
止,公司拟向平安银行股份有限公司广州分行营业部申请综合授信
20,000 万元,包括流动资金借款、信用证以及票据等业务。在综合
授信额度内,根据公司的资金需求情况,由董事长决定申请的信贷品
种、金额、期限及融资方式。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(八)审议通过《关于向中国光大银行南宁西园支行申请综合授
信 10,000 万元的议案》。
为了充分利用各种结算方式的优势,灵活运用各种融资手段,提
高公司的资金使用效率,从 2018 年 4 月 26 日起至 2019 年 4 月 25 日
止,公司拟向中国光大银行南宁西园支行申请综合授信 10,000 万元,
包括流动资金借款、信用证以及票据业务。在综合授信额度内,根据
公司的资金需求情况,由董事长决定申请的信贷品种、金额、期限及
融资方式。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(九)审议通过《关于聘任公司财务部经理的议案》。
根据公司生产经营和实际情况需要,聘任梁鸿斌先生为财务部经
理。(简历详见附件 1)
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(十)审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。
公司定于 2018 年 6 月 26 日(星期二)下午 14:00 在公司第一会
议室现场召开 2017 年年度股东大会,审议如下议案:
1、审议《2017 年度财务决算报告》;
2、审议《2017 年度利润分配预案》;
3、审议《2017 年度董事会工作报告》;
4、审议《2017 年年度报告全文及摘要》;
5、审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2018 年度财务报表和内部控制审计机构的议案》;
6、审议《关于 2018 年度日常关联交易预计议案》;
7、审议《2017 年度监事会工作报告》。
网络投票时间:2018 年 6 月 25 日(星期一)至 2018 年 6 月 26
日(星期二)。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:
2018 年 6 月 26 日 9:30 -11:30,13:00 -15:00。通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的时间为:2018 年 6 月 25 日 15:00 至 2018
年 6 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《关
于召开 2017 年年度股东大会的通知》(2018-019)。
表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议;
2、独立董事关于公司第七届董事会第二十二次会议相关事项的
独立意见。
特此公告。
广西贵糖(集团)股份有限公司董事会
2018 年 4 月 28 日
附近 1:梁鸿斌先生的简历
梁鸿斌:男,1974 年出生,本科,助理会计师。1999 年 7 月毕
业于中南林学院会计专业。2004 年 4 月至今任广西贵糖(集团)股
份有限公司财务会计部副经理;2008 年 8 月至今任广西纯点纸业有
限公司监事。2017 年 6 月至今任桂林永福顺兴制糖有限公司董事、
财务负责人。
梁鸿斌先生与本公司控股股东及其实际控制人不存在关联关系,
未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒,非失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。