山东济宁如意毛纺织股份有限公司关于召开２００９年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第十二董事会决定于２００９年６月３０日召开公司２００９年第一次临时股东大会，本次股东大会的有关事项主要如下：
一、会议召开基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、召开时间：２００９年６月３０日上午１０：３０
３、股权登记日：２００９ 年６月２５日
４、现场会议召开地点：山东省济宁市高新开发区如意工业园公司会议室
５、召开方式：现场投票方式
二、本次会议出席对象：
１、凡２００９年６月２５日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；
２、公司董事、监事和高级管理人员；
３、公司聘请的见证律师和保荐人。
三、本次股东大会审议事项：
１、《拟向中国外贸租赁有限公司以融资租赁的方式进行融资的议案》；
２、《利用山东省政府调控资金补充＜多功能与生态羊毛织物项目＞建设资金缺口的议案》；
３、《关于审议公司对外担保有关事宜的议案》。
四、参加现场会议登记方法：
１、参会登记时间：２００９年６月２９日（上午８：３０－１１：３０，下午１４：００－１８：００）
２、登记手续：
（１）法人股股东应持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（２）个人股股东须持本人身份证、持股凭证、证券帐户卡；授权代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
３、登记地点及授权委托书送达地点：
地址：山东济宁市红星东路９６号公司证券部。
联系电话：０５３７－２９３３０６９ 传真：０５３７－２９３１１８８
五、其它事项
１．本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
２．若有其他事宜，另行通知。
特此公告。
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
２００９年６月１２日
附：现场会议授权委托书
山东济宁如意毛纺织股份有限公司
２００９年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 （先生／女士）代表本人（单位） 出席山东济宁如意毛纺织股份有限公司２００９年６月３０日召开的２００９年第一次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
意见
序
议案名称
号
同意 反对 弃权
《拟向中国外贸租赁有限公司以融资租赁
1
的方式进行融资的议案》
《利用山东省政府调控资金补充<多功能与
2
生态羊毛织物项目>建设资金缺口的议案》
3 《关于审议公司对外担保有关事宜的议案》
注：
１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月
