中材节能股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第四次会议
审议事项的独立意见
中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四
次会议于2018年4月27日召开。根据相关法律、法规和规范性文件以
及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，我们在查阅公司
提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，对公司第
三届董事会第四次会议审议的《关于公司更换独立董事的议案》有关
事项发表独立意见如下：
（一）经核查独立董事候选人相关资料，未发现其有法律法规规
定不能担任上市公司独立董事的情形，亦未发现有中国证监会《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 中规定的有碍独立性的
情形。经了解，独立董事候选人的教育背景、工作经历及身体状况能
够胜任独立董事的职责要求，本次提名符合法律法规及《公司章程》
的规定。
（二）本次董事会对第三届董事会独立董事候选人的提名程序符
合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（三）同意提名赵轶青为公司第三届董事会独立董事候选人。独
立董事候选人任职资格经上海证券交易所审核无异议后，同意将上述
独立董事候选人提交股东大会审议选举。
独立董事：刘效锋、黎建飞、周晓苏
2018 年 4 月 27 日
