北京双鹭药业股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议公告

北京双鹭药业股份有限公司第四届董事会第二次临时会议决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
    北京双鹭药业股份有限公司董事会于2009年6月8 日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第四届董事会第二次临时会议的通知，2009年6月11日公司第四届董事会第二次临时会议以传真形式召开。会议应参加表决董事5名，实际表决董事5名。会议由董事长徐明波先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于合资设立新乡双鹭生物技术有限公司的议案》，关联董事陈玉林先生回避表决。 
   公司拟与新乡化纤股份有限公司共同出资设立新乡双鹭生物技术有限公司（以工商管理部门核准名称为准）。该公司拟注册资本 2400 万元，本公司拟以现金出资 1680 万元人民币，占拟设立公司注册资本的 70 %；新乡化纤以120 亩土地评估作价720 万元出资，占拟设立公司注册资本的30 %。详细内容详见2009 年6 月 12 日中国证券报及巨潮资讯网（双鹭药业—2009－021）公告。 
    特此公告。 
                                             北京双鹭药业股份有限公司董事会 
                                                      2009年6月11日