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浙江新和成股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监
发行字〔2007〕500 号）的规定，本公司董事会编制了截止2008 年12 月31 日的“前次募集资
金使用情况报告”：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]60 号文核准，并经深圳证券交易所同意，
公司由主承销商华西证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2004 年6 月2 日采用全
部向二级市场投资者定价配售的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000
股，发行价为每股人民币13.41 元。截至2004 年6 月9 日，公司共募集资金402,300,000.00
元，减除发行费用18,711,162.22 元后，募集资金净额为383,588,837.78 元。
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《浙江新和成股份有限公司募
集资金管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》于2004 年9 月28 日经公司董
事会二届二次会议审议通过。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司开设了9
个银行专户对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。
使用募集资金时，履行严格的申请和审批手续，由具体使用部门（单位）填写资金使用申请
单，先由财务负责人签署，再经副总经理签署后由财务部门执行。公司募集资金于2006 年
12 月31 日前已全部投入使用完毕，开设的9 个银行专户对募集资金实行专户在募集资金使
用完毕后全部注销。
二、前次募集资金实际使用情况说明
(一) 前次募集资金使用情况对照表
前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
2005 年10 月，公司将募集资金的投资项目由原来的7 个调整为4 个。由于公司募集资
金项目实施用地未能及时得到批复，经公司董事会三届第六次会议及股东大会2005 年第三
次临时会议审议通过：用自有资金对年产80 吨维生素A 棕榈酸酯项目、年产22.5 吨维生素第 2 页 共 8 页
D3 项目和年产1000 吨乙酸芳樟酯项目进行投资，将该三个项目的结余资金以及原用于对公
用设施的投入资金，全部用于扩大后的年产500 吨虾青素（益生粉红素）微囊项目（该项目
系募集资金投资项目，扩大前为年产6 吨虾青素技改项目）。从而公司募集资金投资项目由
原来的年产80 吨β-胡萝卜素项目、年产6 吨虾青素技改项目、年产80 吨维生素A 棕榈酸
酯技改项目、年产22.5 吨维生素D3 技改项目、年产30 吨辅酶Q10 技改项目、年产1,000
吨乙酸芳樟酯技改项目和年产700 吨β-紫罗兰酮技改项目变更为年产80 吨β-胡萝卜素项
目、年产500 吨虾青素（益生粉红素）微囊项目、年产30 吨辅酶Q10 技改项目和年产700
吨β-紫罗兰酮技改项目，计划募集资金投资总额仍为35,295 万元，相关变更项目的计划投
资额业经政府有关部门批复同意。
(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺总额无差异。
(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
(五) 闲置募集资金情况说明
根据公司董事会于2004 年10 月22 日召开的二届九次会议审议通过的《关于将部分募
集资金暂时补充流动资金的议案》，公司以闲置募集资金暂时补充流动资金的额度为6,000
万元，根据流动资金实际需要情况及募集资金项目进度，调剂使用，使用期限从2004 年11
月1 日起，每笔募集资金使用期限不超过6 个月。在此期间，公司实际使用募集资金6,000
万元用于补充流动资金，未超过额度，也未超过使用期限，并严格执行审批手续。到期后，
经公司董事会三届二次会议审议通过，决定继续将不超过6,000 万元的闲置募集资金用于暂
时补充流动资金，使用期限为2005 年5 月1 日至2005 年11 月1 日。在此期间，公司实际
使用募集资金用于补充流动资金，未超过额度，也未超过使用期限，并执行审批手续。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计
算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
“年产700 吨β-紫罗兰酮技改”生产的产品直接用作本公司β-胡萝卜素项目的原料，
未进行对外销售，预期收益反映在β-胡萝卜素项目的收益中，无法单独核算。
(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
截至2008 年12 月31 日，“年产30 吨辅酶Q10 技改”累计实现收益-853.79 万元，较
原承诺收益每年2,831.00 万元有较大的差距，主要原因如下：第 3 页 共 8 页
1．产品销售价格大幅下降（06 年价格较高时，产量较小，07-08 年销售价格大幅下降）。
2．由于市场销售需求不旺，产能只利用了50%，产品成本维持在较高的水平。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
公司前次募集资金全部用于投资上虞工业园募集资金相关项目，无用于认购股份的情
况。
五、其他差异说明
(一) 实际投资金额与信息披露投资金额的比较
1．与2004 年年度报告披露信息进行对照
2004 年年报
实际投资项目
信息披露投资金额实际投资金额 差额
年产80 吨β-胡萝卜素项目 992.00 992.00
年产6 吨虾青素技改项目 404.52 404.52
年产30 吨辅酶Q10 技改项目 179.93 179.93
年产700 吨β-紫罗兰酮技改项目 178.99 178.99
年产80 吨维生素A 棕榈酸酯技改项目408.38 408.38
年产22.5 吨维生素D3 技改项目 166.54 166.54
年产1,000 吨乙酸芳樟酯技改项目 253.77 253.77
合计 2,584.13[注] 2,584.13
[注]由于受宏观调控的影响，国家严格控制土地审批，加上浙江省经济发达、土地资源
短缺，公司项目用地申报未能在本报告期内获得政府有关部门的批复，导致公司募集资金投
资项目动工建设时间有所耽搁。公司已使用的募集资金主要系置换已预先支付的项目实施地
的土地款1,500.00 万元；项目勘探费用、设计费用、采购的小额工程物资，以及为确保项
目实施进度，而预先支付的设备采购款和施工队进场所需物资的代垫款等合计1,084.13 万
元。
公司募集资金实际投资金额与公司2004 年年报信息披露投资金额无差异。
2．与2005 年半年报披露信息进行对照
2005 年半年报
实际投资项目
信息披露投资金额实际投资金额 差额
年产80 吨β-胡萝卜素项目 8,031.04 8,031.04
年产6 吨虾青素技改项目 807.75 807.75
年产30 吨辅酶Q10 技改项目 572.23 572.23
年产700 吨β-紫罗兰酮技改项目 2,358.81 2,358.81
年产80 吨维生素A 棕榈酸酯技改项目559.29 559.29
年产22.5 吨维生素D3 技改项目 388.19 388.19
年产1,000 吨乙酸芳樟酯技改项目 636.63 636.63
合计 13,353.94 13,353.94
公司募集资金实际投资金额与公司2005 年半年报信息披露投资金额无差异。
3．与2005 年年报披露信息进行对照第 4 页 共 8 页
2005 年年报
实际投资项目
信息披露投资金额实际投资金额 差额
年产80 吨β-胡萝卜素项目 15,200.00 15,200.00
年产500 吨虾青素（益生粉红素）微
囊项目
