山东山大华特科技股份有限公司董事会关于召开2008 年年度股东大会通知的更正公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司第五届董事会第十四次会议于2009 年6 月2 日召开会议，审议通过了“关于修改《公司章程》的议案”等内容，并决定提交公司2008 年年度股东大会审议（具体内容见2009 年6 月3 日的《中国证券报》、《证券时报》及http://www.cninfo.com.cn ）。由于工作失误，在同日发出的《关于召开 2008 年年度股东大会的通知》第 4 项“会议议项”中遗漏了“审议《关于修改<公司章程>的议案》”一项，现予以更正，会议的其他内容不变。
1、在原文“4、会议议项：”中增加（7）审议“关于修改《公司章程》的议案”，原（7）、（8）项序号顺延；
2、在附件“授权委托书”中增加“七、关于修改《公司章程》的议案”， 原7、8 项序号顺延。
特此更正。
山东山大华特科技股份有限公司董事会
二〇〇九年六月十一日
附件： 授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司出席山东山大华特科技股份有限公司2008 年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票账号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人： 被委托人身份证号码：
委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划“∨”号）
表决意见议案
议案内容 同 反 弃序号
意 对 权
一 公司2008 年度董事会工作报告
二 公司“2008 年度独立董事述职报告
三 公司2008 年度监事会工作报告
四 公司2008 年度财务决算报告
公司2008 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案
五
六 关于聘请公司2009 年度审计机构的议案
七 关于修改《公司章程》的议案
八、选举公
①选举张兆亮先生为公司第六届董事会董事
②选举朱效平先生为公司第六届董事会董事
③选举吴承科先生为公司第六届董事会董事
④选举杨为清先生为公司第六届董事会董事
⑤选举张 璨女士为公司第六届董事会董事
⑥选举王希军先生为公司第六届董事会董事
⑦选举吕玉芹女士为公司第六届董事会独立董事
⑧选举江 鲁先生为公司第六届董事会独立董事
⑨选举周宗安先生为公司第六届董事会独立董事
九、选举公司第六届监事会股东代表监事
①选举郑波先生为第六届监事会股东代表监事
②选举王堃女士为第六届监事会股东代表监事
③选举刘慧女士为第六届监事会股东代表监事
委托人（签名或盖章）：
年 月 日
（本授权委托书复印及剪报均有效）
