今创集团股份有限公司
董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会由2
名独立董事及1名非独立董事组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董
事担任。
根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上市公司
治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《审计委员会
制度》的有关规定，作为公司现任审计委员会成员，现就2017年度工作情况作如
下报告：
一、公司董事会审计委员会2017年度会议召开情况
召开日期 审计委员会会议审议通过议案
2017年3月4日 《关于审核以公司2016年12月31日为基准日的审计报告草案的议案》
2017年5月12日 《关于公司聘请2017年度审计机构的议案》
2017年8月4日 《关于审核以公司2017年6月30日为基准日的审计报告草案的议案》
2017年10月22日 《关于审核公司2017年第三季度财务报告的议案》
二、审计委员会年度主要工作内容情况
1、监督及评估外部审计机构工作
（1）评估外部审计机构的独立性和专业性
上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为公司上市一直聘
用的审计单位，能较好地完成了公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业
务的资格，自从聘任以来, 上会未提供过非审计业务服务，一直遵循独立、客观、
公正的职业准则，符合上级监管部门和公司聘用要求。
（2）与外部审计机构讨论和沟通审计范围、审计计划、审计方法及在审计
中发现的重大事项
报告期内，我们以会议形式与上会就审计范围、审计计划、审计方法等事项
进行了充分的讨论与沟通，且审计期间未发现其中存在其他的重大事项。
（3）监督和评估外部审计机构是否勤勉尽责
我们认为上会对公司进行审计期间勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职
业准则。
2、审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，我们认真审阅了公司的财务报告，并认为公司财务报告是真实、
完整和准确的，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，且公司也不存
在重大会计差错更正、涉及重要会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报
告的事项。
3、协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好的使管理层及相关部门与上会进行充分有效的沟通，我们
在听取了双方的诉求意见后，积极进行了相关协调工作，以求达到用最短的时间
完成相关审计工作。
4、对公司投资低风险理财产品事项的审核
报告期内，公司使用自有资金进行了低风险理财产品的投资，公司财务部门
及时分析和跟踪现金投资产品投向，根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能
发生的收益和损失。我们认为，公司使用自有资金投资低风险理财产品符合相关
法律法规的规定，且提高了资金使用效率，增加了公司的收益，没有影响公司主
营业务的发展。
三、总体评价
报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》
以及公司制定的《审计委员会制度》等的相关规定，恪尽职守、尽职尽责履行了
审计委员会的职责。
审计委员会全体委员：任海峙、关湘亭、戈耀红
2018年4月25日
