公司代码：603680 公司简称：今创集团
今创集团股份有限公司
关于未披露 2017 年度内部控制评价报告的说明
一. 内部控制制度建设情况
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等
有关法律法规、规范性文件的规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规
则》、《独立董事制度》、《董事会秘书制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易管
理办法》、《募集资金管理办法》等重大规章制度，公司通过制定和执行各项内部控制制度，确保公司“三
会”和高管人员的职责及制约机制能够有效运作，并实现了公司决策程序和议事程序民主化、透明化，
公司内部监督和反馈系统基本健全、有效。同时，相关的制度对公司的法人治理结构、组织控制、业务
控制、信息披露控制、会计管理控制、内部审计等作出了明确规定，保证了公司内部控制系统完整，有
效，实现了公司规范、安全、顺畅的运行。
根据不相容职务必须分离的内部控制原则，公司在经营业务的各个环节均制定了详尽的岗位职责分
工，使公司能够做到资产保管与会计相分离；经营责任与会计责任相分离；授权与执行、保管、审查、
记录相分离。对于公司重大投资、关联交易、对外担保、募集资金使用等重大事项，按金额及权限分别
由总经理、董事会审批或经股东大会批准，有效控制了经营业务活动风险。
二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明
1． 是否存在非强制披露的特殊情形
√是 □否
非强制披露特殊情形是：新上市
2． 具体情况说明
公司于 2018 年 2 月 27 日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上市公司定期报告工作备忘录第一号
年度内部控制信息的编制、审议和披露》（2015 年 12 月修订）中第二条第二点规定：“新上市的上市公
司应当于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，披露内控评价报告和内控
审计报告”，公司属于新上市公司，目前处于内控体系建设期内，因此未披露 2017 年度内部控制评价
报告。
董事长（已经董事会授权）：俞金坤
今创集团股份有限公司
2018 年 4 月 25 日
