中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会
第22次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。中国四川国际合作股份有限公司第六届董事会第22次会议于2018年4月24日上午在成都召开,应到董事7人,汪浩董事长、魏伟董事、张富贵董事、赵健董事、杨旸董事、陈璞董事亲自出席,龙江董事委托张富贵董事代为出席并表决。会议由汪浩董事长主持,公司监事和高级管理人员列席会议。会议审议通过了如下议案:
一、审议通过《关于2017年预计负债计提的议案》,并提交股东会审议;
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票
二、审议通过公司2017年度财务决算报告,并提交股东会审议;表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票
三、审议通过公司2017年度董事会报告,并提交股东会审议;
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票
四、审议通过公司2017年度利润分配预案,并提交股东会审议;
经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年度公司实现净利润为13,255,742.65元,截止2017年年末,未分配利润为 -1,367,499,772.58 元,根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定,2017年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票
五、审议通过公司2017年度报告,并提交股东会审议;
表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票
六、审议通过续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构,聘期一年;提请股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜,并提交股东会审议。
2017年度本公司向该事务所支付的酬金为:2017年度报告审计费用6万元。表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票
七、决定于2018年5月30日上午召开公司2017年度股东大会(详见年度股东大会会议通知)。表决结果:赞成7票,反对0票,弃权0票
特此公告。
中国四川国际合作股份有限公司董事会二○一八年四月二十六日