深圳键桥通讯技术股份有限公司
章程修订案
根据《公司法》等有关规定,为了完善规范公司的组织和行为,适应公司经
营发展需要,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,章程修订条款如下:
序号 修订前 修订后
第四条 公司注册名称:深圳键桥通讯技术股 第四条 公司注册名称:深圳亚联发展科技股
份有限公司 份有限公司
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公 司 的 英 文 名 称 : Shenzhen Keybridge 公 司 的 英 文 名 称 : Shenzhen Asia Link
Communications CO.,LTD. Technology Development Co.,Ltd.
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
2 指公司的执行总经理、副总经理、财务总监及
指公司的副总经理、财务总监及董事会秘书。
董事会秘书。
第一百零八条 董事会行使下列职权: 第一百零八条 董事会行使下列职权:
(一)召集股东大会,并向股东大会报告工 (一)召集股东大会,并向股东大会报告工
作; 作;
(二)执行股东大会的决议; (二)执行股东大会的决议;
(三)决定公司的经营计划和投资方案; (三)决定公司的经营计划和投资方案;
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算 (四)制订公司的年度财务预算方案、决算
方案; 方案;
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损 (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损
方案; 方案;
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发 (六)制订公司增加或者减少注册资本、发
行债券或其他证券及上市方案; 行债券或其他证券及上市方案;
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票 (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票
或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案; 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;
(八)在股东大会授权范围内,决定公司对 (八)在股东大会授权范围内,决定公司对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
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事项、委托理财、关联交易等事项; 事项、委托理财、关联交易等事项;
(九)决定公司内部管理机构的设置; (九)决定公司内部管理机构的设置;
(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘
书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副 书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司执
总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其 行总经理、副总经理、财务总监等高级管理人
报酬事项和奖惩事项; 员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
(十一)制订公司的基本管理制度; (十一)制订公司的基本管理制度;
(十二)制订本章程的修改方案; (十二)制订本章程的修改方案;
(十三)管理公司信息披露事项; (十三)管理公司信息披露事项;
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司 (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司
审计的会计师事务所; 审计的会计师事务所;
(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查 (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查
总经理的工作; 总经理的工作;
(十六)法律、行政法规、部门规章或本章 (十六)法律、行政法规、部门规章或本章
程授予的其他职权。 程授予的其他职权。
第一百三十三条 公司设总经理1名,由董事 第一百三十三条 公司设总经理1名,由董事
4 会聘任或解聘。 会聘任或解聘。公司设执行总经理2名,副总
公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘 经理若干名,由董事会聘任或解聘。
书为公司高级管理人员。 公司总经理、执行总经理、副总经理、财务总
监及董事会秘书为公司高级管理人员。
第一百三十七条 总经理对董事会负责,行使 第一百三十七条 总经理对董事会负责,行使
下列职权: 下列职权:
(一)主持公司的生产经营管理工作,组织 (一)主持公司的生产经营管理工作,组织
实施董事会决议,并向董事会报告工作; 实施董事会决议,并向董事会报告工作;
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方 (二)组织实施公司年度经营计划和投资方
案; 案;
(三)拟订公司内部管理机构设置方案; (三)拟订公司内部管理机构设置方案;
5 (四)拟订公司的基本管理制度; (四)拟订公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具体规章; (五)制定公司的具体规章;
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经 (六)提请董事会聘任或者解聘公司执行总
理、财务总监; 经理、副总经理、财务总监;
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定 (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定
聘任或者解聘以外的负责管理人员; 聘任或者解聘以外的负责管理人员;
(八)本章程或董事会授予的其他职权。 (八)本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。 总经理列席董事会会议。
第一百四十一条 执行总经理、副总经理、财
第一百四十一条 副总经理、财务总监作为总
务总监作为总经理的助手,根据总经理的指示
经理的助手,根据总经理的指示负责分管工
负责分管工作,对总经理负责并在职责范围内
作,对总经理负责并在职责范围内签发有关的
6 签发有关的业务文件。
业务文件。
总经理不能履行职权时,执行总经理、副总经
总经理不能履行职权时,副总经理、财务总监
理、财务总监可受总经理委托代行总经理职
可受总经理委托代行总经理职权。
权。
公司章程除以上内容修订外,其他内容不变。
本次《公司章程》的修改以工商部门最终核准为准。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
2018年4月26日