深圳键桥通讯技术股份有限公司
章程修订案
根据《公司法》等有关规定，为了完善规范公司的组织和行为，适应公司经
营发展需要，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，章程修订条款如下：
序号 修订前 修订后
第四条 公司注册名称：深圳键桥通讯技术股 第四条 公司注册名称：深圳亚联发展科技股
份有限公司 份有限公司
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公 司 的 英 文 名 称 ： Shenzhen Keybridge 公 司 的 英 文 名 称 ： Shenzhen Asia Link
Communications CO.,LTD. Technology Development Co.,Ltd.
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是
2 指公司的执行总经理、副总经理、财务总监及
指公司的副总经理、财务总监及董事会秘书。
董事会秘书。
第一百零八条 董事会行使下列职权： 第一百零八条 董事会行使下列职权：
(一)召集股东大会，并向股东大会报告工 (一)召集股东大会，并向股东大会报告工
作； 作；
(二)执行股东大会的决议； (二)执行股东大会的决议；
(三)决定公司的经营计划和投资方案； (三)决定公司的经营计划和投资方案；
(四)制订公司的年度财务预算方案、决算 (四)制订公司的年度财务预算方案、决算
方案； 方案；
(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损 (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损
方案； 方案；
(六)制订公司增加或者减少注册资本、发 (六)制订公司增加或者减少注册资本、发
行债券或其他证券及上市方案； 行债券或其他证券及上市方案；
(七)拟订公司重大收购、收购本公司股票 (七)拟订公司重大收购、收购本公司股票
或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
(八)在股东大会授权范围内，决定公司对 (八)在股东大会授权范围内，决定公司对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保
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事项、委托理财、关联交易等事项； 事项、委托理财、关联交易等事项；
(九)决定公司内部管理机构的设置； (九)决定公司内部管理机构的设置；
(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 (十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘
书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副 书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司执
总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其 行总经理、副总经理、财务总监等高级管理人
报酬事项和奖惩事项； 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
(十一)制订公司的基本管理制度； (十一)制订公司的基本管理制度；
(十二)制订本章程的修改方案； (十二)制订本章程的修改方案；
(十三)管理公司信息披露事项； (十三)管理公司信息披露事项；
(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司 (十四)向股东大会提请聘请或更换为公司
审计的会计师事务所； 审计的会计师事务所；
(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查 (十五)听取公司总经理的工作汇报并检查
总经理的工作； 总经理的工作；
(十六)法律、行政法规、部门规章或本章 (十六)法律、行政法规、部门规章或本章
程授予的其他职权。 程授予的其他职权。
第一百三十三条 公司设总经理1名，由董事 第一百三十三条 公司设总经理1名，由董事
4 会聘任或解聘。 会聘任或解聘。公司设执行总经理2名，副总
公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘 经理若干名，由董事会聘任或解聘。
书为公司高级管理人员。 公司总经理、执行总经理、副总经理、财务总
监及董事会秘书为公司高级管理人员。
第一百三十七条 总经理对董事会负责，行使 第一百三十七条 总经理对董事会负责，行使
下列职权： 下列职权：
(一)主持公司的生产经营管理工作，组织 (一)主持公司的生产经营管理工作，组织
实施董事会决议，并向董事会报告工作； 实施董事会决议，并向董事会报告工作；
(二)组织实施公司年度经营计划和投资方 (二)组织实施公司年度经营计划和投资方
案； 案；
(三)拟订公司内部管理机构设置方案； (三)拟订公司内部管理机构设置方案；
5 (四)拟订公司的基本管理制度； (四)拟订公司的基本管理制度；
(五)制定公司的具体规章； (五)制定公司的具体规章；
(六)提请董事会聘任或者解聘公司副总经 (六)提请董事会聘任或者解聘公司执行总
理、财务总监； 经理、副总经理、财务总监；
(七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定 (七)决定聘任或者解聘除应由董事会决定
聘任或者解聘以外的负责管理人员； 聘任或者解聘以外的负责管理人员；
(八)本章程或董事会授予的其他职权。 (八)本章程或董事会授予的其他职权。
总经理列席董事会会议。 总经理列席董事会会议。
第一百四十一条 执行总经理、副总经理、财
第一百四十一条 副总经理、财务总监作为总
务总监作为总经理的助手，根据总经理的指示
经理的助手，根据总经理的指示负责分管工
负责分管工作，对总经理负责并在职责范围内
作，对总经理负责并在职责范围内签发有关的
6 签发有关的业务文件。
业务文件。
总经理不能履行职权时，执行总经理、副总经
总经理不能履行职权时，副总经理、财务总监
理、财务总监可受总经理委托代行总经理职
可受总经理委托代行总经理职权。
权。
公司章程除以上内容修订外，其他内容不变。
本次《公司章程》的修改以工商部门最终核准为准。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
2018年4月26日
